证券代码：600256          证券简称：广汇能源   公告编号：2022-039


             广汇能源股份有限公司
  2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 5 月
13 日召开了公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议
应收到《议案表决书》198 份，实际收到有效《议案表决书》198 份，
代表员工持股计划份额 4548.75 万份，占公司 2022 年员工持股计划
股份总份额的 100%。本次会议的召集、召开以及表决符合公司 2022
年员工持股计划(草案)等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
会议决议具体内容如下：
    一、审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股
计划管理办法>的议案》。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年员工持
股计划管理办法》。
    表决结果：同意 4548.75 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
0%。


    二、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员
会的议案》。
    公司 2022 年员工持股计划设管理委员会，对员工持股计划负责，
切实维护员工持股计划持有人的合法权益，是员工持股计划的日常管
理机构。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理
委员会委员的任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 4548.75 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
0%。


    三、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员
会委员的议案》。
    同意选举刘光勇先生、阳贤先生、徐云女士为公司 2022 年员工
持股计划管理委员会委员，其中：刘光勇先生为管理委员会主任，任
期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 4548.75 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
0%。


    四、审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员
会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
    同意授权 2022 年员工持股计划管理委员会的相关事项，包括：
    （一）负责召集持有人会议；
    （二）员工持股计划的日常管理；
    （三）代表全体持有人授权管理委员会主任行使股东权利；
    （四）经持有人会议授权，办理员工持股计划所持股份的股权质
押事宜；
    （五）办理持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜；
    （六）管理员工持股计划利益分配，在本次员工持股计划终止时
对计划资产进行清算；
    （七）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股
或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
    （八）办理员工持股计划份额的继承、赎回事宜登记；
    （九）持有人会议授权的其他职责；
    （十）授权公司证券部、综合部管理员工持股计划具体事宜。
    表决结果：同意 4548.75 万份，占出席持有人会议的持有人所持
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额
总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
0%。


    特此公告。




                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                        二〇二二年五月十四日