证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2022-038
广汇能源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
43 楼 9 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,022,514,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
46.3878
表决权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长韩士发先生主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事梁逍、刘常进、谭
柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、蔡镇疆及甄卫军以通讯方式
出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事王国林、李江红及陈
瑞忠以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书及高管出席情况：董事、董事会秘书倪娟现场出席会
议；公司董事、总经理闫军，董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场
出席会议；公司董事、常务副总经理梁逍，董事、副总经理刘常进以
通讯方式出席会议；副总经理阳贤现场出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,281,974 99.9261 694,780 0.0230 1,537,780 0.0509
2、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,281,974 99.9261 694,780 0.0230 1,537,780 0.0509
3、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,020,281,974 99.9261 692,400 0.0229 1,540,160 0.0510
4、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,018,311,656 99.8609 2,681,198 0.0887 1,521,680 0.0504
5、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,022,494,154 99.9993 20,380 0.0007 0 0.0000
6、议案名称：广汇能源股份有限公司 2021 年年度报告及 2021 年年
度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,020,301,374 99.9268 692,780 0.0229 1,520,380 0.0503
7、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所及
2022 年度审计费用标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,014,138,174 99.7228 6,854,680 0.2268 1,521,680 0.0504
8、议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,022,071,954 99.9853 425,180 0.0141 17,400 0.0006
9、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会
董事成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,022,492,854 99.9992 20,380 0.0007 1,300 0.0001
10、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划
（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,009,127,690 99.5571 13,369,444 0.4423 17,400 0.0006
11、议案名称：关于《广汇能源股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,021,318,124 99.9604 1,195,110 0.0395 1,300 0.0001
12、议案名称：广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会
办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,009,127,690 99.5571 13,385,544 0.4428 1,300 0.0001
13、 议 案名 称：广 汇 能 源股 份有限 公 司 关于 提高公 司 未 来三 年
（2022-2024）年度现金分红比例的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,022,494,154 99.9993 20,380 0.0007 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
广汇能源股份有限公司 2021 890,526,467 99.5302 2,681,198 0.2997 1,521,680 0.1701
4
年度财务决算报告
广汇能源股份有限公司 2021 894,708,965 99.9977 20,380 0.0023 0 0.0000
5
年度利润分配预案
广汇能源股份有限公司 2021 892,516,185 99.7527 692,780 0.0774 1,520,380 0.1699
6 年年度报告及 2021 年年度报
告摘要
广汇能源股份有限公司关于 886,352,985 99.0638 6,854,680 0.7661 1,521,680 0.1701
公司续聘会计师事务所及
7
2022 年度审计费用标准的议
案
广汇能源股份有限公司关于 894,286,765 99.9505 425,180 0.0475 17,400 0.0020
8 调整公司监事薪酬标准的议
案
关于《广汇能源股份有限公 881,342,501 98.5038 13,369,444 1.4942 17,400 0.0020
10 司 2022 年员工持股计划（草
案）》及摘要的议案
关于《广汇能源股份有限公 893,532,935 99.8663 1,195,110 0.1336 1,300 0.0001
11 司 2022 年员工持股计划管理
办法》的议案
广汇能源股份有限公司关于 881,342,501 98.5038 13,385,544 1.4961 1,300 0.0001
提请股东大会授权董事会办
12
理 2022 年员工持股计划相关
事宜的议案
广汇能源股份有限公司关于 894,708,965 99.9977 20,380 0.0023 0 0.0000
提 高 公 司 未 来 三 年
13
（2022-2024）年度现金分红
比例的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案 1-9、13 由出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表
决权的过半数通过；议案 10-12 在参与公司本次员工持股计划的董事、
监事、高级管理人员及其他核心员工等自然人关联股东回避表决的情
况下,由出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权
的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：朱明、姜黎
2、律师见证结论意见：
本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广汇能源股份有限公司
2022 年 5 月 14 日
