广汇能源股份有限公司独立董事
   关于公司董事会第八届第二十次会议相关事项
                 的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》 上海证券交易所股票上市规则》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制
度》及《广汇能源股份有限公司章程》等相关规定，作为公司独立董
事，基于独立判断的立场，我们现就公司董事会第八届第二十次会议
审议的广汇物流股份有限公司（以下称“广汇物流”）拟以支付现金
的方式购买本公司持有的新疆红淖三铁路有限公司（以下称“铁路公
司”或“标的公司”）92.7708%股权（以下称“本次交易”）的相关事
项，发表事前认可意见如下：
    1.我们在本次会议召开前，充分了解公司本次交易的目的、交易
方案及程序进展等有关事项，并就董事会第八届第二十次会议拟审议
的《广汇能源股份有限公司关于向广汇物流股份有限公司转让公司控
股子公司新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%股权暨关联交易的议案》
予以事前认可。本次交易方案合理、具有可操作性，有利于公司突出
主业，促进公司的可持续发展，符合公司的战略定位，没有损害公司
和中小股东的利益。
    2.本次交易的交易对方广汇物流系本公司的关联方，本次交易构
成关联交易。本次交易的交易定价方式符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规及规范性文件的规定和要求。本次关联交易不影响公
司保持独立性且未损害公司及股东利益。
    3.本次交易生效后将形成新增关联方往来，即标的公司尚未归还
广汇能源的往来款 192,197.12 万元，系广汇能源转让标的公司股权
后形成。本次关联方往来事项不会对公司的财务状况构成重大不利影
响，不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。
    4.本次交易生效后将形成新增关联担保，此外，自标的资产交割
之日起，广汇能源不再为标的公司新增债务提供担保。本次关联担保
事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
    综上，我们同意将本次交易相关的议案提交公司董事会审议。

                                   独立董事： 谭 学 蔡镇疆
                                               甄卫军 高 丽
                                       二○二二年五月二十五日