证券代码：600256      证券简称：广汇能源     公告编号：2022-040


                广汇能源股份有限公司
          董事会第八届第二十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 5 月 25 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2022 年 5 月 30 日在乌鲁木齐市新华北路
165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11
人（其中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人。董事闫军、梁逍、
谭柏、刘常进及独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军以通讯方式出席本次
会议。
    （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、
部分高级管理人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于向广汇物流股份
有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%股
权暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏
已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于向广汇物流
股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%
股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-041 号）。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方
广汇物流股份有限公司签署附生效条件的交易文件的议案》，关联董
事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意 6
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于暂不召开审议本
次交易相关事项的股东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0
票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于暂不召开审
议本次交易相关事项的股东大会的公告》（公告编号：2022-042 号）。

     特此公告。



                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                       二○二二年五月三十一日