证券代码：600256      证券简称：广汇能源     公告编号：2022-048


               广汇能源股份有限公司
         董事会第八届第二十一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
      无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
      本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 6 月 14 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2022 年 6 月 15 日以通讯方式召开；应收到
《议案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

     二、董事会会议审议情况
     审议通过了《广汇能源股份有限公司关于对外投资新增设立全资
 子公司及收购标的上市公司控股权的议案》,表决结果：同意 11 票、
 反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于对外投资新
 增设立全资子公司及收购标的上市公司控股权的公告》（公告编号：
 2022-049 号）。
     特此公告。

                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                          二○二二年六月十六日