广汇能源股份有限公司独立董事
 关于公司董事会第八届第二十一次会议相关议案的
                   独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制
度》及《广汇能源股份有限公司章程》等相关规定，作为公司独立董
事，基于独立判断的立场，我们现对公司董事会第八届第二十一次会
议审议的对外投资相关事项发表独立意见如下：
    1、本次对外投资事项的表决程序符合《公司法》《证券法》《上
海证券交易所上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定，审议和表决程序合法、有效。
    2、公司本次对外投资旨在进一步推进公司整体战略发展进度，
优化公司资源配置，增强公司核心竞争力。本次对外投资事项以公司
战略发展方向和长远利益为基础，款项由公司自筹，符合相关法律、
法规、规范性文件的规定，有利于维护公司和股东的整体利益及长远
发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    3、同意公司投资 200,000 万元成立全资子公司，主营马朗煤矿
开发、运营等业务；同意公司以现金方式收购霍尔果斯通海股权投资
有限公司所持有的新疆合金投资股份有限公司 20%股权。




                                   独立董事： 谭 学 蔡镇疆
                                               甄卫军 高 丽
                                         二○二二年六月十五日