广汇能源股份有限公司独立董事
 关于公司董事会第八届第二十二次会议相关议案的
                   独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制
度》及《广汇能源股份有限公司章程》等相关规定，作为公司独立董
事，基于独立判断的立场，我们现对公司董事会第八届第二十二次会
议审议的相关事项发表独立意见如下：
    关于调整向广汇物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红
淖三铁路有限公司 92.7708%股权暨关联交易的事项
    1.本次交易事项调整合理、具有可操作性，没有损害公司和中小
股东的利益。
    2. 本次资产出售完成后，标的公司对广汇能源的 192,197.12 万
元其他应付款将会形成对广汇能源的关联方往来。对于标的公司尚未
归还广汇能源的往来款 192,197.12 万元，广汇物流已出具承诺，标
的公司对广汇能源的 192,197.12 万元其他应付款将由广汇物流提供
资金支持，在标的资产交割前全部偿还。本次关联方往来事项不会对
公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
    3.董事会对该项议案的表决程序符合《公司法》《证券法》《上海
证券交易所上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定，审议和表决程序合法、有效。同意提交股东大
会审议。




                                     独立董事： 谭 学 蔡镇疆
                                                 甄卫军 高 丽
                                         二○二二年六月二十四日