证券代码：600256      证券简称：广汇能源     公告编号：2022-053


               广汇能源股份有限公司
         董事会第八届第二十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
  载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
  整性承担个别及连带责任。
     重要内容提示：
      无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
      本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开；应收到
《议案表决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流
 股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%
 股权暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭
 柏已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     同意提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站
 （www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇
 物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司
 92.7708%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054 号）。
    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方
广汇物流股份有限公司签署补充协议的议案》，关联董事韩士发、闫
军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                       二○二二年六月二十五日