证券代码：600256       证券简称：广汇能源      公告编号：2022-055


                广汇能源股份有限公司
          监事会第八届第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 6 月 23 日以电子邮件和传
真方式向各位监事发出。
    （三）本次监事会于 2022 年 6 月 24 日以通讯方式召开；应收到
《议案表决书》5 份，实际收到有效《议案表决书》5 份。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇物流
股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%
股权暨关联交易的议案》，关联监事李江红已回避表决，表决结果：
同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整向广汇
物流股份有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司
92.7708%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-054 号）。
    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方
广汇物流股份有限公司签署补充协议的议案》，关联监事李江红已回
避表决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                   广汇能源股份有限公司监事会
                                       二○二二年六月二十五日