证券代码：600256    证券简称：广汇能源    公告编号：2022-057


               广汇能源股份有限公司
     关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2022年7月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统

     一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2022 年第三次临时股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 7 月 26 日 16 点 30 分
    召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 26 日
                       至 2022 年 7 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
     投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
     号 — 规范运作》等有关规定执行。
         (七)涉及公开征集股东投票权
         无

         二、会议审议事项
         本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
        广汇能源股份有限公司关于向广汇物流股份有
 1      限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有             √
        限公司 92.7708%股权暨关联交易的议案
        广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方广
 2      汇物流股份有限公司签署附生效条件的交易文             √
        件的议案


         1、各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司董事会第八届第二十次会议、监事会第八届第
     十三次会议审议通过，且所涉相关调整事项已经公司董事会第八届第
     二十二次会议、监事会第八届第十四次会议审议通过。具体内容详见
     公司于 2022 年 5 月 31 日、6 月 25 日刊载于《上海证券报》、《证券
     时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
         2、特别决议议案：无
         3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
         4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
         应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
     任公司及具有公司自然人股东身份的关联董事、监事等。
         5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
     三、股东大会投票注意事项
     (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
     (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
     (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
     (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。
   股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
      Ａ股          600256        广汇能源           2022/7/18
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员。

    五、会议登记方法
    （一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份
证；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印
件、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份
证办理登记手续；
    （二）自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印
件、授权委托书及代理人身份证办理登记；
    （三）登记时间：2022 年 7 月 19 日、7 月 20 日北京时间 10：
00-18：00；
    （四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部；
    （五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地
邮戳日不晚于 2022 年 7 月 20 日 18:00 时）。

    六、其他事项
    （一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿
费用自理。
    （二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路 165 号
中天广场 26 楼广汇能源股份有限公司证券部
    邮政编码：830002
    联系人：董事会秘书 倪娟
    电话：0991-3759961、0991-3762327
    传真：0991-8637008

    特此公告。




                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 2 日
     附件 1：授权委托书

     广汇能源股份有限公司：
         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7
     月 26 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决
     权。

     委托人持普通股数：

     委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
       广汇能源股份有限公司关于向广汇物流股份
 1     有限公司转让公司控股子公司新疆红淖三铁
       路有限公司 92.7708%股权暨关联交易的议案
       广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方
 2     广汇物流股份有限公司签署附生效条件的交
       易文件的议案

         委托人签名（盖章）：              受托人签名：
         委托人身份证号：                  受托人身份证号：

                                   委托日期：   年     月     日

         备注：
         委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
     一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
     托人有权按自己的意愿进行表决。