证券代码：600256         证券简称：广汇能源         公告编号：2022-056


                     广汇能源股份有限公司
             董事会第八届第二十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2022 年 7 月 1 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2022 年第三次临时股
东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次
临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 7 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2022 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057 号）。

     特此公告。

                                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                                          二○二二年七月二日
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