证券代码：600256     证券简称：广汇能源    公告编号：2022-060
                广汇能源股份有限公司
         2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 7 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                           379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,198,949,334
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%）                           29.9370
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
    本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事长韩士发及董
事梁逍、刘常进、谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学、甄卫军
及高丽以通讯方式出席会议。
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯方
式出席会议。
    3、董事会秘书及高管出席情况：董事、董事会秘书倪娟现场出
席会议。董事、总经理闫军及董事、副总经理兼财务总监马晓燕现场
出席会议；董事、常务副总经理梁逍，董事、副总经理刘常进及副总
           经理阳贤以通讯方式出席会议。

           二、议案审议情况
           (一)非累积投票议案
           1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于向广汇物流股份有限公司
           转让公司控股子公司新疆红淖三铁路有限公司 92.7708%股权暨关联
           交易的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
股东                  同意                                反对                               弃权
类型           票数          比例（%）             票数              比例（%）      票数      比例（%）
A股        1,197,589,714      99.8866          1,283,660               0.1071       75,960      0.0063


           2、议案名称：广汇能源股份有限公司关于公司与交易对方广汇物流
           股份有限公司签署附生效条件的交易文件的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
    股东                 同意                                 反对                           弃权
    类型          票数          比例（%）          票数          比例（%）           票数       比例（%）
    A股     1,197,665,674     99.8929          1,283,660        0.1071          0               0.0000


           (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议     议案名称                    同意                         反对                     弃权
案                                 票数             比例（%） 票数          比例（%） 票数          比 例
序                                                                                                  （%）
号
1      广汇能源股份有限公司关于    1,196,529,176    99.8865     1,283,660   0.1072       75,960     0.0063
       向广汇物流股份有限公司转
       让公司控股子公司新疆红淖
       三铁路有限公司 92.7708%股
       权暨关联交易的议案
2      广汇能源股份有限公司关于    1,196,605,136    99.8928     1,283,660   0.1072       0          0.0000
       公司与交易对方广汇物流股
       份有限公司签署附生效条件
       的交易文件的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
    现场出席的关联股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司已
回避表决，议案 1、2 均由占出席本次会议的非关联股东所持有效表
决权的过半数通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
    本次股东大会已经北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了
《法律意见书》，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序
和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。




                                       广汇能源股份有限公司
                                             2022 年 7 月 27 日