证券代码：600256       证券简称：广汇能源     公告编号：2022-063


              广汇能源股份有限公司
        董事会第八届第二十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）本次董事会于 2022 年 8 月 15 日在乌鲁木齐市新华北路
165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    （四）根据区域疫情防控工作部署要求的实际情况，本次会议应
参会董事 11 人（独立董事 4 人），实际参会董事 11 人，其中：董事
闫军、倪娟、谭柏、刘常进及独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军、高丽
以通讯方式出席会议。
    （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、
高级管理人员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年半年度报告及 2022
年半年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年半年度
报告》及《广汇能源股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。


    特此公告。




                                   广汇能源股份有限公司董事会
                                         二○二二年八月十七日