证券代码：600256        证券简称：广汇能源       公告编号：2022-070


                     广汇能源股份有限公司
               监事会第八届第十六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 9 月 1 日以电子邮件和传真方式向各
位监事发出。
     （三）根据区域疫情防控工作部署要求的实际情况，本次监事会于 2022 年
9 月 2 日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》5 份，实际收到有效《议案表
决书》5 份。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的
议案》。
    1、回购股份的种类
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、回购股份的方式
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、回购股份的期限
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


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    4、回购股份的定价原则
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    5、回购股份的资金总额及资金来源
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    6、回购股份的用途、数量及占总股本的比例
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、办理本次回购股份事宜的具体授权
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 9 月 3 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购股份方案的公告》（公告编号：2022-069 号）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                                广汇能源股份有限公司监事会
                                                         二○二二年九月三日




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