广汇能源股份有限公司独立董事
        关于公司董事会第八届第二十五次会议
                  相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事工作制
度》及《广汇能源股份有限公司章程》等相关规定，作为公司独立董
事，基于独立判断的立场，我们现对公司董事会第八届第二十五次会
议审议的相关事项发表独立意见如下：


    关于回购公司股份的独立意见
    1、公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回
购规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事
会会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司本
次回购股份方案合法合规。
    2、公司本次回购股份有利于保护广大投资者的利益，增强投资
者对公司的信心，充分调动公司管理层及核心骨干员工的积极性，为
公司在资本市场树立良好形象、促进公司未来持续发展具有重要意义，
公司本次股份回购具有必要性。
    3、截至 2022 年 6 月 30 日，公司总资产为人民币 628.68 亿元，
货币资金总额为人民币 62.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产为
人民币 234.52 亿元。假设本次最高回购资金上限人民币 10 亿元全部
使用完毕，按 2022 年 6 月 30 日的财务数据测算，回购资金上限约占
公司总资产的 1.59%，约占归属于上市公司股东净资产的 4.26%。
    本次回购不会对公司经营活动、盈利能力、财务状况、研发、债
务履行能力和未来发展产生重大影响，在可预期的回购价格区间内，
公司股权分布情况符合公司上市的条件，不会影响公司的上市地位。
公司本次股份回购具有合理性、可行性。
    4、本次回购以集中竞价交易的方式实施，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
    综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形，具备必要性，且
本次回购公司股份方案具有可行性，一致同意该回购公司股份方案。




                                     独立董事： 谭 学 蔡镇疆
                                                 甄卫军 高 丽
                                             二○二二年九月二日