证券代码：600256      证券简称：广汇能源       公告编号：2022-075


               广汇能源股份有限公司
         董事会第八届第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 9 月 29 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
    （三）根据区域疫情防控工作部署要求的实际情况，本次董事会
于 2022 年 9 月 30 日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11 份，
实际收到有效《议案表决书》11 份。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于全资子公司签署
资产租赁、物流服务协议暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、闫
军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、
弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于全资子公司
签署资产租赁、物流服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-076 号）。



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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于更换证券事
务代表的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于更换证券
事务代表的公告》（公告编号：2022-077 号）。

    特此公告。




                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                          二○二二年十月一日




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