证券代码：600256             证券简称：广汇能源             公告编号：2022-078


                         广汇能源股份有限公司
                   监事会第八届第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

     一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规
定。
    （二）本次会议通知和议案于 2022 年 9 月 29 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
    （三）根据区域疫情防控工作部署要求的实际情况，本次监事会于 2022 年
9 月 30 日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》5 份，实际收到有效《议案
表决书》5 份。

    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《广汇能源股份有限公司关于全资子公司签署资产租赁、物流
服务协议暨关联交易的议案》,关联监事李江红已回避表决，表决结果：同意 4
票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于全资子公司签署资产
租赁、物流服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-076 号）。

    特此公告。

                                                  广汇能源股份有限公司监事会
                                                          二○二二年十月一日

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