证券代码：600256            证券简称：广汇能源              公告编号：2022-084


                    广汇能源股份有限公司
              董事会第八届第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
     （二）本次会议通知和议案于 2022 年 10 月 12 日以短信、邮件等方式向各
位董事发出。
     （三）根据区域疫情防控工作部署要求的实际情况，本次董事会于 2022 年
10 月 17 日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11 份，实际收到有效《议
案表决书》11 份。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年第三季度报告》，表决
结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于分、子公司与红淖铁路公
司延续执行<普通货物运输协议>暨关联交易的议案》，关联董事韩士发、闫军、
梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2022-086 号《广汇能源股份有限公司关于分、子公
司与红淖铁路公司延续执行<普通货物运输协议>暨关联交易的公告》。
    特此公告。
                                               广汇能源股份有限公司董事会
                                                      二○二二年十月十九日
                                       1