证券代码：600256             证券简称：广汇能源              公告编号：2022-085


                         广汇能源股份有限公司
                   监事会第八届第十八次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。
    重要内容提示：
     无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。

     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规
定。
     （二）本次会议通知和议案于 2022 年 10 月 12 日以短信、邮件等方式向各
位监事发出。
     （三）根据区域疫情防控工作部署要求的实际情况，本次监事会于 2022 年
10 月 17 日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》5 份，实际收到有效《议案
表决书》5 份。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2022 年第三季度报告》，表决
结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的要求，包含的信息能全面反映公司 2022 年第三季度的财务状况和经营管
理情况；在提出本意见前，未发现参与报告编制的人员和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    全体监事保证公司 2022 年第三季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

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    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于分、子公司与红淖铁路公
司延续执行<普通货物运输协议>暨关联交易的议案》，关联监事李江红已回避表
决，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的 2022-086 号《广汇能源股份有限公司关于分、子公
司与红淖铁路公司延续执行<普通货物运输协议>暨关联交易的公告》。

    特此公告。




                                                 广汇能源股份有限公司监事会
                                                       二○二二年十月十九日




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