证券代码：600256              证券简称：广汇能源             公告编号：2023-002


                    广汇能源股份有限公司
              董事会第八届第二十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
    （二）本次会议通知和议案于 2023 年 1 月 18 日以短信、邮件等方式向各
位董事发出。
    （三）本次董事会于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开；应收到《议案表
决书》11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度投资框架与融资
计划的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度投资框架与
融资计划的公告》（公告编号 2023-003）。

    （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度对外担保额度预
计的议案》，关联董事闫军回避表决；表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0
票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

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（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度对外担保额
度预计的公告》（公告编号 2023-004）。

    （三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预
计的议案》，关联董事韩士发、闫军、梁逍、倪娟、谭柏已回避表决，表决结果：
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意提交公司股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2023-005）。

    （四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度大宗商品套期保
值额度预计的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于 2023 年度大宗商品套
期保值额度预计的公告》（公告编号：2023-006）。

    （五）审议通过了《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管理制
度》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司大宗商品套期保值业务管
理制度》。

    （六）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临
时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 1 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2023-007）。
    特此公告。
                                              广汇能源股份有限公司董事会
                                                     二○二三年一月二十日

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