证券代码：600256         证券简称：广汇能源         公告编号：2023-021


                     广汇能源股份有限公司
               关于 2022 年度利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8 元（含税）。
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专
      用证券账户中已回购股份数）为基数，股权登记日具体日期将在权益
      分派实施公告中明确。
     公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变动的，维持每股分
      配比例不变，相应调整利润分配总额。
     本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     一、利润分配预案的具体内容
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 11,337,656,385.39 元 ， 减 提 取 盈 余 公 积 金
380,465,553.59 元，加年初未分配利润 12,599,967,201.38 元后，2022 年累
计可供分配利润 20,932,660,977.58 元。
     公司严格遵照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等
相关制度规定，且遵守公司关于提高未来三年（2022-2024）年度现金分红比
例相关承诺：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少
于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的 90%，且每年实际分配现
金红利不低于 0.70 元/股（含税）”，充分保护广大投资者尤其是中小投资者
利益，积极做好利润分配工作。

    公司根据生产经营情况、财务状况及公司所处行业特性，充分考虑公司
盈利水平与未来发展战略规划，为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积
极执行公司利润分配政策，实现与所有股东共享公司经营发展成果的目的，
公司拟制定 2022 年度利润分配预案如下：
    公司将实施差异化分红方案，即以未来实施权益分派股权登记日登记的
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总股本（扣除回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 8 元（含税），剩余未分配利润全部滚存结转至以后年度分配；
2022 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。
     截止目前，公司回购专用证券账户累计持有股份数量为 74,219,800 股，
按 公 司 总 股 本 6,565,755,139 股 扣 除 已 回 购 股 份 后 的 股 本 总 数
6,491,535,339 股 为 基 数 进 行 测 算 ， 本 次 拟 分 配 现 金 红 利 总 额 为
5,193,228,271.20 元（含税）。根据相关规定，2022 年内公司实施回购股份
所支付的资金 800,952,891.91 元也视同为现金分红，经合并计算后，2022
年度利润分配资金总额 5,994,181,163.11 元，占公司 2022 年度归属于上市
公司股东的净利润比例为 52.87%。
     2020 年-2022 年，公司实施现金分红金额合计 9,214,129,221.03 元（含
上市公司回购股份金额），占近三年 年均归属于上市公司股东的净利润
156.37%，已满足并超过相关制度有关现金分红的规定及公司的承诺约定。
     公司实际派发现金红利总额将以具体实施时股权登记日的总股本（扣除
回购专用证券账户中已回购股份数）为基数，若股本基数发生变动的，将维
持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。

     二、公司履行的决策程序
     （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
     公司于 2023 年 4 月 12 日召开董事会第八届第三十次会议，审议通过了
《广汇能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，
并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意
11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）独立董事意见
     经核实，我们认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会、上海
证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在
考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特
别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合
理的投资回报。同意将上述利润分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。
     （三）监事会审议情况
     公司于 2023 年 4 月 12 日召开监事会第八届第二十次会议，审议通过了
《广汇能源股份有限公司 2022 年度利润分配预案》，表决结果：同意 5 票、
反对 0 票、弃权 0 票。
     监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与资
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金需求，适应公司未来经营发展战略,符合《公司章程》中利润分配的相关规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润
分配预案，并提交股东大会审议。

    三、相关风险提示
    （一）本次利润分配方案是根据公司现金流状况、生产经营状况及综合
考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后
方可实施，敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                     广汇能源股份有限公司董事会
                                           二〇二三年四月十四日




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