证券简称：ST 有色 证券代码：600259 公告编号：临2009-040

    广晟有色金属股份有限公司

    第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

    整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

    第五届董事会第四次会议通知于2009 年10 月19 日以书面及传

    真形式发出，2009 年10 月28 日以通讯方式召开。本次会议应

    到董事11 名, 实到董事11 名，叶列理董事长主持此次会议；会

    议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决

    议如下：

    1、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2009

    年第三季度报告。

    2、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了审议《广

    晟有色金属股份有限公司进一步深入推进公司治理的整改报告》

    的议案。整改报告具体内容详见上海证券交易所网站

    （http://www.sse.com.cn）

    特此公告。

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○○九年十月二十八日