证券简称：ST 有色 证券代码：600259 公告编号：临2010-003

    广晟有色金属股份有限公司

    第五届董事会2010 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

    第五届董事会2010 年第一次临时会议于2010 年2 月9 日（星期

    二）上午9：30 在广州增城白水寨金叶子温泉度假酒店会议室（一）

    召开。本次会议通知于2010 年1 月29 日以书面及传真形式发出。

    本次会议应到董事11 名, 实到董事11 名，叶列理董事长主持此

    次会议，公司4 名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合

    《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公

    司申请银行贷款的议案。具体是：

    根据本公司目前实际工作需要，经与中国工商银行广州五羊

    支行、广东发展银行股份有限公司荔湾支行、平安银行股份有限

    公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行

    友好协商，公司拟分别向上述银行申请银行贷款。现将有关情况

    报告如下：本公司拟向中国工商银行广州五羊支行申请银行贷款

    2.49 亿元、向广东发展银行股份有限公司荔湾支行申请银行贷

    款5000 万元、向平安银行股份有限公司广州分行申请5000 万元2

    综合授信、向上海浦东发展银行股份有限公司广州环市东支行申

    请银行贷款8000 万元，申请贷款及授信期限一年。贷款主要用

    于补充流动资金等生产经营业务及归还欠款。上述借款利率不高

    于人民银行公布的同期贷款基准利率。上述借款中的中国工商银

    行广州五羊支行贷款、广东发展银行股份有限公司荔湾支行贷款

    由公司控股股东广东广晟有色金属集团有限公司提供连带责任

    担保；平安银行股份有限公司广州分行综合授信由公司控股股东

    广东广晟有色金属集团有限公司和广东晟世有色金属仓储物流

    有限公司提供连带责任担保。

    本议案将提请公司最近一次召开的股东大会审议通过。

    二、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议关于公司托管

    经营大股东部分资产的议案。具体内容详见广晟有色金属股份有

    限公司关联交易公告（临2010-004）。

    本次交易构成关联交易，按规定，关联董事回避表决。同时，

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易须

    提交公司最近一次召开的股东大会审议通过。

    特此公告。

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一○年二月九日