证券简称：ST 有色 证券代码：600259 公告编号：临2010-005

    广晟有色金属股份有限公司

    第五届董事会第五次会议决议公告及

    召开公司2009 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

    第五届董事会第五次会议于2010 年3 月26 日上午9：30 在广州

    凯旋华美达大酒店三楼凯旋（二）会议室召开。本次会议通知于

    2010年3月16日以书面及传真形式发出。本次会议应到董事11 名,

    实到董事11 名，叶列理董事长主持此次会议，公司5 名监事和

    高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程

    的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司董

    事会2009 年度工作报告。本议案将提请公司2009 年年度股东大

    会审议通过。

    二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司总

    经理2009 年度工作报告。

    三、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司独

    立董事2009 年度述职报告。

    本议案将提请公司2009 年年度股东大会审议通过。

    四、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2009

    年年度报告及其摘要。2

    本议案将提请公司2009 年年度股东大会审议通过。

    五、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2009

    年财务决算方案。

    本议案将提请公司2009 年年度股东大会审议通过。

    六、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2009

    年利润分配预案。具体是：

    根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永审字

    （2010）第11010 号《审计报告》，本公司2009 年度实现归属

    于上市公司母公司所有者的净利润为28,249,274.06 元，加上

    以前年度未分配利润-486,617,386.43 元，减去提取离退休人

    员福利基金原因调整未分配利润208,809.72 元,公司未分配利

    润累计为-458,576,922.09 元。鉴于公司2004－2006 年连续三

    年经营亏损，累计亏损数额较大,公司在尚未弥补完前期亏损前

    无法进行分红。因此，公司董事会建议2009 年度不进行利润分

    配，也不进行资本公积金转增股本。

    本议案将提请公司2009 年年度股东大会审议通过。

    七、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于会

    计政策变更的议案。具体是：

    根据财政部财会[2009]8 号《关于印发企业会计准则解释第

    3 号的通知》的规定：高危行业企业按照国家规定提取的安全生

    产费，应当计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“4301 专

    项储备”科目。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者

    权益项下“减：库存股”和“盈余公积”之间增设“专项储备”

    项目反映。企业提取的维简费和其他具有类似性质的费用，比照

    上述规定处理。该规定从2009 年1 月1 日开始执行。本公司对

    此会计政策变更进行了追溯调整，其情况如下：下属子公司广东3

    韶关瑶岭矿业有限公司以前年度将计提的维简费列在“累计折

    旧”科目，本次追溯调整将“累计折旧”中以前年度计提的“自

    提维简费”3,416,251.18 元调整到“专项储备”科目中核算。

    上述处理，导致累计折旧比2008 年末减少3,416,251.18 元，资

    产总额、所有者权益均比2008 年末增加3,416,251.18 元。

    八、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于续

    聘会计师事务所的议案。拟聘用北京永拓会计师事务所有限责任

    公司为公司2010 年度审计机构。

    本议案将提请公司2009 年年度股东大会审议通过。

    九、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于申

    请撤消公司股票交易其他特别处理的议案。详见《广晟有色金属

    股份有限公司关于申请撤消股票交易其他特别处理的公告》（临

    2010—008）。

    十、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司

    定期报告的编制和披露制度》。制度具体内容详见上海证券交易

    所网站（http://www.sse.com.cn）

    十一、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司

    《年报信息披露重大差错责任追究制度》。制度具体内容详见上

    海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    十二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于

    公司《外部信息报送和使用管理办法》。办法具体内容详见上海

    证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    十三、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于

    司 《内幕信息知情人报备制度》。制度具体内容详见上海证券交4

    易所网站（http://www.sse.com.cn）

    十四、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司

    2010 年度投资者关系管理计划。

    十五、以10 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了 关

    于投资设立江西广晟稀土集团有限公司的议案。王小松董事对该

    议案投了弃权票，弃权理由为：该议案表决权限已超出了其上级

    部门授权额度，暂投弃权票，待重新向上级请示，上报审批后，

    在公司2009 年年度股东大会上再行投票。详见《广晟有色金属

    股份有限公司对外投资公告》（临2010—007）。

    本议案将提请公司2009 年年度股东大会审议通过。

    十六、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于

    召开公司2009 年年度股东大会的有关事项。

    公司拟定于2010 年4 月23（星期五）上午9 时30 分，在

    海南省海口新国宾馆召开公司2009 年年度股东大会，会议有关

    事项如下：

    一、会议审议内容

    1、审议公司董事会2009 年度工作报告；

    2、审议公司独立董事2009 年度述职报告；

    3、审议公司2009 年年度报告及其摘要；

    4、审议公司2009 年度财务决算方案；

    5、审议公司2009 年度利润分配预案；

    6、关于续聘会计师事务所的议案；

    7、关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案；

    8、关于修订《关联交易管理制度》的议案;

    9、关于公司申请银行贷款的议案;5

    10、关于公司托管经营大股东部分资产的议案;

    11、关于投资设立江西广晟稀土集团有限公司的议案。

    其中：《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

    已经公司第五届董事会第三次会议审议通过；修订《关联交易管

    理制度》的议案已经公司第五届董事会第四次临时会议审议通

    过；《关于公司申请银行贷款的议案》、《关于公司托管经营大股

    东部分资产的议案》已经公司第五届董事会2010 年第一次临时

    会议审议通过。

    二、参加会议人员

    （一）本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。

    （二）截止2010 年4 月16 日收市后在中国证券登记结算有

    限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    （三）因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会

    议，代理人不必是公司股东。

    三、会议登记方法

    （一）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身

    份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委

    托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委

    托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

    席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

    具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理

    人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

    面授权委托书。6

    （二）登记时间：2010 年4 月19 日至2010 年4 月21 日，

    上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

    （三）登记地点：广州市广州大道北613 号振兴商业大厦四

    楼广晟有色金属股份有限公司证券部

    （四）参加会议股东交通、住宿费自理。

    （五）联 系 人：王诚志、王 东

    （六）联系电话：020-87226381

    （七）传 真：020-87649987

    附：授权委托书

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一○年三月二十六日7

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广

    晟有色金属股份有限公司2009 年年度股东大会，并代为行使表

    决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受委托人签名： 受委托人身份证号：

    委托日期：