证券简称：ST 有色 证券代码：600259 公告编号：临2010-006

    广晟有色金属股份有限公司

    第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届

    监事会第五次会议，于2010 年3 月26 日在广州凯旋华美达大酒

    店三楼（凯旋二）会议室召开。本次会议通知于2010 年3 月16

    日以书面及传真形式发出，本次会议应到监事5 名，实到监事5

    名，监事会主席沈卫女士主持此次会议，符合《公司法》和本公司章

    程有关规定。本次会议作出决议如下：

    一、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司监

    事会2009 年度工作报告。

    二、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2009

    年度报告及其摘要。广晟有色金属股份有限公司第五届监事会在

    对公司2009 年报审核后认为：

    1、公司在2009 年中，严格依照国家有关政策法规及公司章

    程运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高

    管人员在行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公

    司利益的行为。2、2009 年公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家

    有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真

    实、完整，如实反映了公司财务状况和经营成果。北京永拓会计

    师事务所有限责任公司对公司2009 年度财务进行了审计，并出具了标

    准无保留意见的审计报告。

    3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在

    损害公司及中小股东利益的情况。

    4、公司依据“五分开”原则的要求，一贯保持了业务、财

    务、人员、机构的独立和资产完整。

    三、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2009

    年度财务决算方案。

    四、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2009

    年度利润分配预案。

    特此公告。

    广晟有色金属股份有限公司监事会

    2010 年3月29日