证券简称：ST 有色 证券代码：600259 公告编号：临2010-010

    广晟有色金属股份有限公司

    2009 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

    对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    广晟有色金属股份有限公司于 2010 年3 月30 日在《上海

    证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2009 年

    年度股东大会的通知，会议于2010 年4 月23 日（星期五）在海

    南省海口新国宾馆国宾一厅召开。参加本次大会的股东及股东授

    权代表2 人，代表股份148,811,923 股，占公司总股本的

    59.67％ 。现场会议由公司董事长叶列理先生主持，公司董事、

    监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的

    召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，审议通过

    了如下事项：

    1、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占2

    出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司董事会

    2009 年度工作报告。

    2、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占

    出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司监事会

    2009 年度工作报告。

    3、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占

    出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司独立董事

    2009 年度述职报告。

    4、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占

    出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司2009 年年度

    报告及其摘要。

    5、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占

    出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司2009 年财务

    决算方案。

    6、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占

    出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了公司2009 年利润

    分配预案。

    具体是：根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京

    永审字（2010）第11010 号《审计报告》，本公司2009 年度实现

    归属于上市公司母公司所有者的净利润为28,249,274.06 元，加

    上以前年度未分配利润-486,617,386.43 元，减去提取离退休人

    员福利基金原因调整未分配利润208,809.72 元,公司未分配利3

    润累计为-458,576,922.09 元。鉴于公司2004－2006 年连续三

    年经营亏损，累计亏损数额较大,公司在尚未弥补完前期亏损前

    无法进行分红。因此，公司董事会建议2009 年度不进行利润分

    配，也不进行资本公积金转增股本。

    7、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占

    出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于续聘会计

    师事务所的议案。

    具体是：公司第五届董事会2009 年第三次临时次会议已通

    过了聘用北京永拓会计师事务所有限责任公司（以下简称“永拓

    会计师事务所”）为本公司2009 年度审计机构的议案，永拓会计

    师事务所在为公司提供审计服务期间勤勉尽责、诚实守信，表现

    出良好的职业道德。公司拟继续聘用永拓会计师事务所为本公司

    2010 年度审计机构，聘期一年；其报酬根据有关法律法规规定

    标准，由我公司与对方共同商定。

    8、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占

    出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于变更公司

    经营范围并相应修订公司章程的议案。修订后的公司章程具体内

    容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    9、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占

    出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于修订《关

    联交易管理制度》的议案。修订后的关联交易管理制度具体内容

    详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

    10、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票4

    占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于公司申

    请银行贷款的议案。

    11、以24,051,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占

    出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于公司托管

    经营大股东部分资产的议案。本次交易构成关联交易，按规定，

    关联股东回避了表决。

    12、以148,811,923 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票

    占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于投资设

    立江西广晟稀土集团有限公司的议案。具体内容详见《广晟有色

    金属股份有限公司对外投资公告》（临2010—007）。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国信联合律师事务所委派陈默、吴清毅律师

    现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召

    集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事

    宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。”

    《国信联合律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司2009 年

    度股东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所网站

    （http://www.sse.com.cn）。

    四、备查文件

    （一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议

    （二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

    特此公告。

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一○年四月二十三日