证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2010-017

    广晟有色金属股份有限公司

    第五届董事会2010 年第二次临时会议决议公告曁

    召开公司2010 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

    第五届董事会2010 年第二次临时会议于2010 年7 月30 日以书

    面及传真形式发出会议通知，2010 年8 月6 日以通讯方式召开。本

    次会议应到董事11 名, 实到董事11 名，叶列理董事长主持此次

    会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会

    议作出决议如下：

    以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公

    司2010 年第一次临时股东大会的有关事项。

    公司拟定于2010 年8 月24（星期二）上午9 时，在广州白

    云大道南1068 号广州鸣泉居度假村会议室召开2010 年第一次临

    时股东大会，会议有关事项如下：

    一、会议审议内容

    1、审议关于更换第五届董事会部分董事的议案；

    2、审议关于更换第五届监事会部分监事的议案；

    3、审议关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案。

    上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会2

    第七次会议审议通过。

    二、参加会议人员

    （一）本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。

    （二）截止2010 年8 月16 日收市后在中国证券登记结算有

    限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    （三）因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议，

    代理人不必是公司股东。

    三、会议登记方法

    （一）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身

    份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委

    托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委

    托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

    席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

    具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理

    人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书

    面授权委托书。

    （二）登记时间：2010 年8 月19 日至2010 年8 月23 日，

    上午9:00-12:00，下午14:00-17:00（周六、周日除外）。

    （三）登记地点：广州市广州大道北613 号振兴商业大厦四

    楼广晟有色金属股份有限公司证券部

    （四）参加会议股东交通、住宿费自理。

    （五）联 系 人：王诚志、王 东

    （六）联系电话：020-87226381

    （七）传 真：020-876499873

    附：授权委托书

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一○年八月六日

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广

    晟有色金属股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为

    行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持有股数： 委托人股东账号：

    受委托人签名： 受委托人身份证号：

    委托日期：