广晟有色金属股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议资料

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    广晟有色金属股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会会议资料广晟有色金属股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议资料

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    议案一

    关于更换第五届董事会部分董事的议案

    各位股东：

    公司董事王小松先生因工作原因，向公司提出辞去董事职

    务。公司接受其辞职申请，并对其在任职期间为公司作出的贡献

    表示衷心感谢。公司董事会提名孙丽君女士为第五届董事会董事

    候选人（简历附后）。

    该董事候选人业经我公司第五届董事会依据国家有关法律

    法规审查确认其任职资格。

    请予以审议。

    附：董事候选人简历

    广晟有色金属股份有限公司董事会

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    董事候选人简历

    孙丽君，女，1965 年5 月出生，大学本科学历。2000 年7

    月至2006 年3 月，历任中国东方资产管理公司海口办事处资产

    经营部、办公室助理经理、副经理； 2006 年4 月至2008 年11

    月，历任中国东方资产管理公司广州办事处风险管理部经理、高

    级经理；2008 年12 月至今，任中国东方资产管理公司海口办事

    处风险管理部、资产经营二部高级经理；2009 年1 月起任本公

    司监事；在金融业从业多年，积累了丰富的金融知识和管理经验。广晟有色金属股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议资料

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    议案二

    关于更换第五届监事会部分监事的议案

    各位股东：

    公司股东监事刘瑞弟先生因工作原因，向公司提出辞去监事

    职务；公司股东监事孙丽君女士因工作原因，向公司提出辞去监

    事职务。公司接受以上监事的辞职申请，并对其在任职期间为公

    司作出的贡献表示衷心感谢。公司监事会提名庄坤潮、郑毅军先

    生为第五届监事会股东监事候选人（简历附后）。

    上述监事候选人业经我公司第五届监事会依据国家有关法

    律法规审查确认其任职资格。

    请予以审议。

    附：监事候选人简历

    广晟有色金属股份有限公司监事会

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    监事候选人简历

    庄坤潮，男，1964 年10 月出生，大学本科学历，采矿工程

    师。1989 年11 月至2006 年8 月，历任中国有色金属工业广州

    公司安全环保处、企业处副科长，安全环保办副主任，企管部部

    长助理、副部长；2006 年8 月至2010 年6 月，任广东省广晟资

    产经营有限公司投资部、矿产投资部高级主管，2010 年7 月任

    矿产投资部副部长。

    郑毅军，男，1970 年7 月出生，大学本科学历。2000 年3 月

    至今，历任中国东方资产管理公司海口办事处办公室、资产经营

    一部主任、高级主任、助理经理。在金融业工作多年，积累了丰

    富的工作经验，具有丰富的金融知识和管理经验。广晟有色金属股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议资料

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    议案三

    关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案

    各位股东：

    根据本公司发展需要，公司拟将注册地址由原来的“海口市

    国贸大道省建行大厦B 座首层（邮编：570123）”变更为“海口

    市滨海大道103 号财富广场16 层C 单元（邮编：570105）。同

    时，相应修订公司章程中关于公司注册地址的条款（《章程修正

    案》见附件）。

    请予以审议。

    广晟有色金属股份有限公司董事会

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    广晟有色金属股份有限公司

    章程修正案

    章程原第五条为：

    “第五条 公司注册地：海南省海口市；公司住所：海口市

    国贸大道省建行大厦B 座首层；邮政编码：570123”。

    拟修订为：

    “第五条 公司注册地：海南省海口市；公司住所：海口市

    滨海大道103 号财富广场16 层C 单元；邮政编码：570105”。

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一○年八月二十四日