证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2010-018

    广晟有色金属股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

    对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    广晟有色金属股份有限公司于 2010 年8 月7 日在《上海证

    券报》、《中国证券报》上向公司全体股东发出召开2010 年第

    一次临时股东大会的通知，会议于2010 年8 月24 日（星期二）

    上午9:00 在广州鸣泉居度假村碧波楼碧华堂会议室召开。参加

    本次大会的股东及股东授权代表2 人，代表股份14881.19 万股，

    占公司总股本的59.67％ 。现场会议由公司董事长叶列理先生

    主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出

    席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的

    相关规定。

    二、提案审议情况

    本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，审议通过

    了如下事项：

    （一）关于更换第五届董事会部分董事的议案。2

    以14881.19 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占出席

    会议有表决权股份总数的100%，选举孙丽君女士为公司第五届

    董事会新任董事。

    （二）关于更换第五届监事会部分监事的议案。以累积投票

    制选举产生了两名股东代表监事。即：

    庄坤潮监事，赞成票14881.19 万万股，0 股反对、0 股弃权；

    郑毅军监事，赞成票14881.19 万万股，0 股反对、0 股弃权；上

    述两人同意票均占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公

    司第五届监事会监事。

    （三）关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案。

    以14881.19 万股同意、0 股反对、0 股弃权，同意票占出席

    会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于变更公司注册

    地址并相应修订公司章程的议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由国信联合律师事务所委派陈默、吴清毅律师

    现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召

    集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事

    宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。”

    《国信联合律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司2010 年

    第一次临时股东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所

    网站（http://www.sse.com.cn）。

    四、备查文件

    （一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议

    （二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》3

    特此公告。

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一○年八月二十四日