证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2010-019

    广晟有色金属股份有限公司

    第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

    第五届董事会第八次会议于2010 年8 月24 日上午10：45 分在

    广州鸣泉居度假村碧波楼碧华堂会议室召开。本次会议通知于

    2010年8月12日以书面及传真形式发出。本次会议应到董事11 名,

    实到董事10 名，邓锦先董事因公出差，未能出席此次会议，特

    委托陈飞林董事代为出席，叶列理董事长主持此次会议，公司4

    名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本

    公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

    1、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2010

    年半年度报告及其摘要。报告具体内容详见上海证券交易所网站

    （http://www.sse.com.cn）。

    2、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司

    申请银行贷款的议案。具体是：根据本公司目前实际工作需要，

    经与深圳发展银行股份有限公司广州江南支行友好协商，公司拟

    向该行申请银行贷款3000 万元，申请贷款期限一年。贷款主要2

    用于补充流动资金。上述贷款利率不高于人民银行公布的同期贷

    款基准利率。上述贷款由公司控股股东广东广晟有色金属集团有

    限公司提供连带责任担保。

    特此公告。

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一○年八月二十四日