证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2010-021

    广晟有色金属股份有限公司

    第五届董事会2010 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

    第五届董事会2010 年第三次临时会议于2010 年9 月23 日以书

    面及传真形式发出会议通知，2010 年9 月29 日以通讯方式召开。

    本次会议应到董事11 名, 实到董事11 名，叶列理董事长主持此

    次会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次

    会议作出决议如下：

    以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司控

    股子公司托管经营万安县稀土矿的议案。具体是：为了进一步增

    强公司主导产业—稀土开采与加工的整体实力，公司控股子公司

    —江西广晟稀土有限责任公司（以下简称“江西广晟”）与江西

    万安县工业和信息化委员会经平等协商，本着发挥各自优势，共

    赢互利的原则，订立了《江西广晟稀土有限责任公司委托并经营

    万安稀土矿协议书》，双方商定：经万安县人民政府授权同意，

    江西省万安县工业和信息化委员将其下属企业万安稀土矿交由

    江西广晟托管经营，期限三年（即2010年9月20日至2013年9月19

    日），江西广晟每年支付万安县人民政府50万元人民币。万安稀

    土矿拥有稀土采矿许可证（证号C3600002010045120062146）。采

    矿许可证核定矿界内的稀土资源已基本采掘完毕。据推测，万安2

    县境内其它区域可能蕴藏稀土资源。为将资源优势转化为经济优

    势，万安县人民政府有意发展稀土采掘、加工产业链。江西广晟

    以稀土采掘、稀土金属生产和贸易为主业，在边缘探矿和老矿找

    矿及综合利用方面具有经验和技术优势。江西广晟同时从事稀土

    高附加值产品投资，在稀土荧光粉和发光材料、节能灯具方面正

    计划建立产业链。

    万安稀土矿托管经营期间，探矿、稀土采矿许可证扩界的经

    费投入及其它经营活动，由江西广晟自行负责、自主安排，盈利

    及风险自担。江西广晟承诺：万安稀土矿经营期间，按照法定程

    序取得探矿权，严格遵守国家有关环保、安全生产以及稀土产业

    政策等法律法规，依法合规经营。三年托管经营期满后，经双方

    协商，江西广晟有优先权延长托管经营期限，在此期间，经双方

    认可的中介机构评估，江西广晟有权增资入股万安稀土矿，并经

    合法程序获得不少于60%的股权。

    特此公告。

    广晟有色金属股份有限公司董事会

    二○一○年九月二十九日