证券简称：广晟有色     证券代码：600259 公告编号：临 2011-002




           广晟有色金属股份有限公司
 第五届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告曁
   召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会 2011 年第一次临时会议于 2011 年 1 月 21 日上午
9：00 在在广州凯旋华美达大酒店三楼凯旋（二）会议室召开。
本次会议通知于 2011 年 1 月 13 日以书面及传真形式发出。本次会
议应到董事 11 名, 实到董事 10 名，邓锦先董事因公出差，未能
出席此次会议，特委托陈飞林董事代为出席，叶列理董事长主持
此次会议，公司 5 名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符
合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于核
定公司 2011 年流动资金贷款额度的议案。具体是：
    根据本公司目前的生产经营情况，预计2011年公司需向银行
申请最高额度不超过人民币三亿元的贷款及其它融资业务。在上
述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法律文件，并根据
公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决定各银行授信额度
及贷款金额，办理相关贷款手续。授权期限为自董事会审议通过
之日起一年。

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    本议案将提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
    二、以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为
控股子公司提供担保的议案。孙丽君董事对该议案投了反对票，
理由是：1、被担保方资产负债率偏高；2、、被担保方未提供反
担保措施；3、担保方目前资产负债率也偏高。具体内容详见广
晟有色金属股份有限公司为控股子公司提供担保的公告（ 临
2011-003）。

    本议案将提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
   三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于设
立代理记账公司的议案。具体是：由于我司下属子公司众多且
地域分布广，财务管理难度大，为了进一步规范下属子公司
财务核算流程，充分发挥财务协同作用，提高企业核算质量，
提升经营管理水平，及时了解企业生产经营情况，公司拟设
立代理记账公司。由代理记账公司对本公司下属企业财务核
算实行集中管理、统一记帐。
    代理记账公司暂定名为：广晟有色代理记账有限公司，
注册资本 100 万元人名币，为我公司全资子公司。公司经营
范围：企业财务人员培训、代理记账、企业财务咨询等（以
工商核准为准）。
    四、以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授
权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案。孙丽君董事对该议
案投了反对票，理由是：1、公司目前资产负债率偏高；2、目前
购置房产会增加公司资金负担。
    议案具体是：根据本公司的实际发展需要，公司拟在广州市
区购置房产用于办公，房产总价不超过 2 亿元人民币，资金由公
司自筹及向银行按揭贷款解决，在上述购买额度内，授权董事长
及经营班子负责洽购办公楼相关事宜，具体情况待签订购置协议
后再行披露。

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    本议案将提请公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过。
    五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召
开公司2011 年第一次临时股东大会的有关事项。
    公司定于 2011 年 2 月 25 日（星期五）上午 9:30 时，在广
州凯旋华美达大酒店三楼凯旋（二）会议室召开公司 2011 年第
一次临时股东大会，会议有关事项如下：
    一、会议审议内容
    1、审议《关于核定公司 2011 年流动资金贷款额度的议案》。

    2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    3、审议《关于授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议
案》。
    二、参加会议人员
   （一）本公司董事、监事、高级管理人员、董事会聘请的律师。
   （二）截止 2011 年 2 月 18 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
   （三）因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议，

代理人可不必是公司股东。

    三、会议登记方法
   （一）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委
托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。
   （二）登记时间：2011 年 2 月 21 日至 2011 年 2 月 23 日，
上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30（周六、周日除外）。

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   （三）登记地点：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四
楼广晟有色金属股份有限公司证券部、海口市滨海大道 103 号财
富广场 16 层 C 单元广晟有色金属股份有限公司总部
   （四）参加会议股东交通、住宿费自理。
   （五）联 系 人：王诚志、王   东
   （六）联系电话：020-87226381
   （七）传    真：020-87649987
    特此公告


    附：授权委托书




                     广晟有色金属股份有限公司董事会
                         二○一一年一月二十一日




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                    授 权 委 托 书


    兹委托           先生（女士）代表本人（单位）出席广
晟有色金属股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。


委托人签名：                委托人身份证号：


委托人持有股数：            委托人股东账号：


受委托人签名：              受委托人身份证号：


委托日期：




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