广晟有色金属股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议材料
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议案一

         关于核定公司 2011 年流动资金贷款额度的议案


各位董事:
     根据本公司目前的生产经营情况，预计2011年公司需向
银行申请最高额度不超过人民币三亿元的贷款及其它融资
业务。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署相关法
律文件，并根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、
决定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续。授权
期限为自董事会审议通过之日起一年。


    请予审议。




                    广晟有色金属股份有限公司董事会
                         二○一一年二月二十五日
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议案二

         关于为控股子公司提供担保的议案


各位股东:

    为了保证本公司控股子公司龙南县和利稀土冶炼有限
公司（以下简“龙南和利”，我司持有龙南和利50%股份）生
产经营的顺利开展，龙南和利拟于2011年向中国农业银行股
份有限公司龙南县支行申请不超过6000万元流动资金贷款，
该部分资金将用于龙南和利日常生产经营。为了使公司对外
投资获得更好的收益，公司拟为龙南和利上述银行贷款提供
不超过2000万元的连带责任担保，期限一年。龙南和利另一
自然人股东张修江（持有龙南和利40%股份）也将以其控制
持有的上海立竣稀土材料有限公司为上述贷款提供不超过
2000万元的连带责任担保，期限一年。
    请予审议。




                 广晟有色金属股份有限公司董事会
                      二○一一年二月二十五日
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议案三

 关于授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案


各位董事：
    根据本公司的实际发展需要，公司拟在广州市区购置房
产用于办公，房产总价不超过 2 亿元人民币，资金由公司自
筹及向银行按揭贷款解决，在上述购买额度内，授权董事长
及经营班子负责洽购公司办公楼相关事宜，具体情况待签订
购置协议后再行披露。
    请予审议。




                  广晟有色金属股份有限公司董事会
                         二○一一年二月二十五日