广晟有色：第五届董事会第十次会议决议公告及召开公司2010年年度股东大会的通知2011-04-28
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2011-010
广晟有色金属股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告及
召开公司 2010 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第十次会议于 2011 年 4 月 26 日上午 10：00 在广
州从化温泉河西路 108 号广州军区从化接待处 6 号楼会议室召
开。本次会议通知于 2011 年 4 月 15 日以书面及传真形式发出。本
次会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名，叶列理董事长主持此次
会议，公司 5 名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合《公
司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司董
事会 2010 年度工作报告。
本议案将提请公司 2010 年年度股东大会审议通过。
二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司总
经理 2010 年度工作报告。
三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司独
立董事 2010 年度述职报告。
四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2010
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年年度报告及其摘要。
本议案将提请公司 2010 年年度股东大会审议通过。
五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011
年第一季度报告。
六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2010
年财务决算方案。
本议案将提请公司 2010 年年度股东大会审议通过。
七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2010
年利润分配预案。具体是：
根据北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永审字
（2011）第 11007 号《审计报告》，本公司 2010 年度实现归属上
市公司母公司所有者的净利润为 38,121,672.46 元，加上以前
年度未分配利润-458,576,922.09 元，公司未分配利润累计为
-420,455,249.63 元。鉴于公司在尚未弥补完前期亏损前无法进
行分红，因此，董事会建议 2010 年度不进行利润分配，也不进
行资本公积金转增股本。
本议案将提请公司 2010 年年度股东大会审议通过。
八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于续
聘公司 2011 年审计机构及其报酬的议案。
本议案将提请公司 2010 年年度股东大会审议通过。
九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2011
年度投资者关系管理计划。
十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公
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司申请新增银行贷款的议案。具体是：
根据本公司目前实际工作需要，经与中国银行广州越秀支行
友好协商，公司拟向该行申请 5000 万元流动资金信用贷款，申
请贷款期限一年。贷款主要用于补充流动资金。上述贷款利率以
金融机构最终审批结果为准。
十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于
下属子公司实施技改项目的议案。具体是：
为了进一步推进我公司在稀土深加工领域的发展，完善稀土
产业链，公司控股子公司—广东富远稀土新材料股份有限公司
（我司合并持有其 99.98%的股份）拟依托其在稀土分离方面的
规模和技术优势，充分利用当地的产业发展优惠政策，建设一条
高性能烧结钕铁硼生产线，年生产能力 2000 吨，产品定位高磁
能积、高矫顽力、磁感应强度强的高端产品，拟批量生产五个系
列多种牌号的高性能烧结钕铁硼产品，性能达到国际先进水平，
具有较好的一致性和热稳定性，产品主要应用于计算机硬盘驱动
电机、其它各类电机及电子器件高端领域。项目计划总投资约
9380 万元，建设投资 7880 万元，铺底流动资金 1500 万元。项
目建设资金由企业自筹及银行贷款解决。项目建设期为一年，项
目建成后每年可实现销售收入为 79140 万元，年利润总额 3042
万元，投资利润率 24%，全部投资回收期 4.6 年。
十二、以 10 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了关于
购买办公楼申请法人按揭贷款的议案。孙丽君董事投票反对，理
由是 1、议案中无还款来源和措施的相关内容；2、公司流动负
债（含担保）同比大幅增加，应评估公司综合还款能力。具体是：
根据本公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过
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的《关于授权董事长及经营班子洽购公司办公楼的议案》，公司
拟购买保利中汇广场 30-32 层写字楼用于办公，并拟向金融机构
申请法人按揭贷款 1 亿元，按揭期限拟定 5 年，按揭利率以金融
机构最终审批结果为准。上述贷款拟采取预购商品房抵押权预告
登记的抵押方式。
十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于
为全资子公司提供担保的议案。具体是：
本公司全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司（以下
简称“进出口公司”）拟于 2011 年继续向中信银行广州科技园支
行申请 3000 万元人民币的综合授信，该资金将用于进出口公司
日常生产经营。为保证其经营活动的正常开展，从而使公司获得
更好的收益，公司拟为进出口公司的上述银行贷款提供 3000 万
元的连带责任担保，期限一年。
本议案将提请公司 2010 年年度股东大会审议通过。
十四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于
召开公司 2010 年年度股东大会的有关事项。
公司拟定于 2011 年 5 月 20（星期五）上午 9 时 30 分，在
海南三亚国光豪生度假酒店观潮 D 厅会议室召开公司 2010 年年
度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议审议内容
1、审议《公司董事会 2010 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会 2010 年度工作报告》；
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3、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司 2010 年度财务决算方案》；
5、审议《公司 2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2011 年审计机构及其报酬的的议案》；
7、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
听取《公司独立董事 2010 年度述职报告》。
二、参加会议人员
（一）截止 2011 年 5 月 13 日收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，
因故不能出席会议者可委托代理人出席会议，
（二）本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
三、会议登记方法
（一）登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委
托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委
托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书。异地股东可以通过传真方式登记。
（二）登记时间：2011 年 5 月 17 日至 2011 年 5 月 19 日，
上午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。
（三）登记地点：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四
楼广晟有色金属股份有限公司证券部、海口市滨海大道 103 号财
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富广场 16 层 C 单元广晟有色金属股份有限公司总部
（四）参加会议股东交通及住宿费自理，会期半天。
（五）联 系 人：王诚志、王 东
（六）联系电话：020-87226381、0898-68587830
（七）传 真：020-87649987
特此公告。
附：授权委托书
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一一年四月二十六日
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授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席广
晟有色金属股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表
决权。
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受委托人签名： 受委托人身份证号：
委托日期：
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广晟有色金属股份有限公司
独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司中建立独立董事工
作制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，本着实事
求是、认真负责的态度，通过对公司有关情况的了解和查询，并就公
司对外担保事项提出了以下专项说明及独立意见：
1、公司不存在违规担保情况。
2、为进一步规范公司担保行为，公司已按照有关法律法规规定，
对《公司章程》进行修改。
3、公司严格依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定执行
对外担保制度，截至 2010 年 12 月 31 日公司及其控股子公司对外担
保金额为零。
4、公司独立董事对本次担保的意见：我们认为上述担保行
为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合
公司和全体股东的利益 。公司独立董事同意公司为其提供担保。
独立董事 独立董事
独立董事 独立董事
二○一一年四月二十六日
