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广晟有色金属股份有限公司
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议案一
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2010 年度董事会工作报告
叶 列 理
(2011 年 5 月 20 日)
各位股东、股东代表：
上午好！下面我代表董事会作 2010 年度董事会工作报告，请予
以审议。
一、 董事会会议召开情况
公司 2010 年共召开了 8 次董事会会议，具体情况如下：
（一）公司第五届董事会 2010 年第一次临时会议于 2010 年 2 月
9 日（星期二）上午 9：30 在广州增城白水寨金叶子温泉度假酒店会
议室召开。会议审议通过了以下议案：
1、关于公司申请银行贷款的议案；
2、关于公司托管经营大股东部分资产的议案。
（二）公司第五届董事会第五次会议于 2010 年 3 月 26 日上午 9：
30 在广州市凯旋华美达大酒店三楼凯旋（二）会议室召开。会议审
议通过了以下议案：
1、公司 2009 年度董事会工作报告；
2、公司 2009 年度总经理工作报告；
3、公司独立董事 2009 年度述职报告；
4、公司 2009 年年度报告及摘要；
5、公司 2009 年度财务决算方案；
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6、公司 2009 年度利润分配预案；
7、关于会计政策变更的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于申请撤消公司股票交易其他特别处理的议案；
10、关于公司定期报告的编制和披露制度；
11、关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度；
12、关于公司外部信息报送和使用管理办法；
13、关于公司内幕信息知情人报备制度；
14、公司 2010 年度投资者关系管理计划；
15、关于投资设立江西广晟稀土集团有限公司的议案；
16、关于召开公司 2009 年年度股东大会的有关事项。
（三）公司第五届董事会第六次会议于 2010 年 4 月 23 日下午 13：
30 在海口新国宾馆国宾一厅召开。会议审议通过了公司 2010 年第一
季度报告。
（四）公司第五届董事会第七次会议于 2010 年 7 月 19 日上午 10：
00 在海口市滨海大道 103 号财富广场 16 楼 C 单元本公司会议室召开。
会议审议通过了如下议案：
1、关于更换第五届董事会部分董事的议案；
2、关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案；
3、关于收购清远嘉禾稀有金属有限公司部分股权的议案；
4、关于公司《薪酬方案》（试行）的议案。
（五）公司第五届董事会 2010 年第二次临时会议于 2010 年 8 月
6 日以通讯方式召开。会议审议通过了关于召开公司2010 年第一次临
时股东大会的有关事项。
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（六）公司第五届董事会第八次会议于 2010 年 8 月 24 日上午
10：45 分在广州鸣泉居度假村碧波楼碧华堂会议室召开。会议审议
通过了如下议案：
1、公司2010 年半年度报告及其摘要；
2、关于公司申请银行贷款的议案。
（七）公司第五届董事会 2010 年第三次临时会议于 2010 年 9
月 29 日以通讯方式召开。会议审议通过了关于公司控股子公司托管
经营万安县稀土矿的议案。
（八）公司第五届董事会第九次会议于 2010 年 10 月 26 日以通
讯方式召开。会议审议通过了公司 2010 年第三季度报告。
二、股东大会召开情况
公司 2010 年共召开了 2 次股东大会，具体情况如下：
（一）公司 2009 年年度股东大会于 2010 年 4 月 23 日（星期五）
上午 9 时 30 分在海南省海口新国宾馆国宾一厅召开。会议审议通过
了以下议案：
1、公司董事会 2009 年度工作报告；
2、公司监事会 2009 年度工作报告；
3、公司独立董事 2009 年度述职报告
4、公司 2009 年年度报告及其摘要；
5、公司 2009 年财务决算方案；
6、公司 2009 年利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案；
9、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
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10、关于公司申请银行贷款的议案；
11、关于公司托管经营大股东部分资产的议案；
12、关于投资设立江西广晟稀土集团有限公司的议案。
（二）公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 8 月 24 日
上午 9 ：00 在广州鸣泉居度假村碧波楼碧华堂会议室召开。会议审
议通过了如下议案：
1、关于更换第五届董事会部分董事的议案；
2、关于更换第五届监事会部分监事的议案；
3、关于变更公司注册地址并相应修订公司章程的议案。
三、公司治理基本状况
1、公司治理的情况
2010 年, 公司始终严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等的要求，不
断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强内控制度建设；严
格按照《公司章程》及三会议事规则的规定程序召集、召开股东大
会、董事会和监事会。2010 年公司建立了《定期报告的编制和披露
制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报
送和使用管理办法》、《内幕信息知情人报备制度》等四个制度，
进一步规范和完善了公司各项制度，公司权力机构、决策机构、监
督机构及经营管理层之间权责明确，运作规范，切实保障了公司和
股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会有关上市公司
治理的规范性文件的要求不存在重大差异。
公司后期将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》等法律法规的要求对有关制度进行进一步修改和完善。
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2、独立董事履行职责情况
2010年，公司四名独立董事认真履行法律、法规和公司章程等
赋予的职责，检查和指导公司生产经营工作，出席了本年度召开的
全部董事会，对相关会议议案发表独立意见，在董事会日常工作及
重要决策中尽职尽责，维护了公司和全体股东的利益，做到了勤勉
尽责。公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会
议案事项提出异议。
四、“ST”摘帽打开了公司资本运作空间
由于客观原因，公司股票重组复牌伊始就戴了“ST”的帽子，为
了早日摘掉“ST”的帽子，公司上下齐心协力，做了大量艰苦细致、
富有成效的工作。一方面公司管理层紧抓稀土行业持续复苏的有利
时机，努力提高经营业绩；另一方面公司职能部门不断加强与证券
监管部门的沟通协调工作，使各级部门对重组上市后的公司主营业
务盈利能力有了全面和客观的认识。
经过一年多的努力，公司于 2009 年年报披露的同时，不失时机
地向上海证券交易所提交了撤销“ST”的申请材料。随后公司安排
专人密切跟踪上交所审批进展情况，并针对上交所反馈的审核意见
函，由证券部、计划财务部、科技投资部、企管部和营销部共同就
审核意见函的问题进行了有针对性的商讨和应对，最终做出了令人
满意的答复材料，公司关于撤销特别处理的申请于 2010 年 5 月 14
日获得上交所审核通过。2010 年 5 月 19 日，公司股票简称正式变更
为“广晟有色”，这将是公司发展的又一里程碑，为公司在资本市场
树立良好形象、拓宽筹融资平台、引进战略投资者打下了坚实的基
础。
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公司股票“ST”摘帽后，股价受市场追捧，最高曾冲过 100 元大
关，这也从另一个侧面反映了公司的股权价值在不断得到投资者的
认可。广晟有色已逐步在资本市场站稳，接下来我们要努力使广晟
有色最终跻身绩优、蓝筹行列，打造广晟有色崭新形象。
五、紧抓战略机遇期，促成企业跨越式发展
广晟有色虽然成功借壳上市，但目前仍处于发展初期，继续以
科学发展观统领全局，坚持“一手抓产业经营，一手抓资本经营”，
努力推动公司又好又快发展，这将成为公司今后的长期工作目标。
具体来说，就是要尽可能多的控制优质有色金属资源，突出重点，
集中打造稀土产业的完整产业链，形成产业集群；抢抓机遇，多点
布局新的利润增长点，努力增强上市公司整体实力，提高抗风险能
力，不断开创公司和谐发展的新局面。因此不失时机的利用资本市
场做强做大上市公司已成为企业发展的重要方向。
纵观 2010 年，国内稀土行业发展和整合步伐已大大加快，一些
具备出口配额优势、资金优势、政府支持优势的大企业、大集团开
始涉足稀土行业，并在江西、广东、广西、四川等部分稀土产业集
中地区展开了一系列收购、重组工作。这些强势企业的进入，在加
快行业重组步伐，推动行业健康发展的同时，也将对未来我国稀土
产业走势、主导权及整体发展格局产生直接影响。我们要适应新形
势的要求，下功夫深入研究公司如何更好地适应这种格局，充分利
用自身的先发优势在此格局下进一步发展壮大，与这些企业发展有
竞争、有联合的关系，加强公司在行业中的优势地位，将是公司面
临的新的机遇和挑战。抓住了这一战略机遇期，公司的跨越式发展
指日可待。
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公司另一主营产品钨和稀土一样，属于国家实行保护与限制开
采的稀缺矿产资源，是国家保护性矿种，因此要同样突出“资源控
制”和“产业链延伸”，要加快速度，尽快做大钨这一产业。
六、董事会对股东大会决议的执行情况
本公司 2010 年共召开 2 次股东大会，股东大会做出的决议均得
到了及时有效的执行。
最后，借此机会向在过去一年里勤勉工作的全体员工，向一贯
关心和支持公司发展的全体股东表示崇高的敬意和衷心的感谢。
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董 事 会
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议案二
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监事会 2010 年度
沈 卫
(2011 年 5 月 20 日)
各位股东、股东代表：
大家好！我现就公司监事会2010年度工作情况做如下报告。请予
以审议。
2010年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精
神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，监事会列席了公司2010
年度的历次董事会会议，并认为：公司董事会认真执行了股东大会
的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司以及股东利益的行为，董
事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动、财务状况以及关联交易进行
了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，
圆满完成了年初制定的生产经营计划指标，经营中未出现违规操作
行为。
一、监事会2010年主要工作情况
（一） 监事会会议召开情况
公司 2010 年共召开了 5 次监事会会议，公司监事会严格按照《公
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司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的
规定及有关部门的要求，认真履行了职责。具体情况见下表：
召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
1、公司监事会 2009 年度工作报告；
第五届监事会第五次会议于 2010 年 2、公司 2009 年年度报告及其摘要；
3 月 26 日召开。 3、公司 2009 年度财务决算方案；
4、公司 2009 年度利润分配预案。
第五届监事会第六次会议于 2010 年
公司 2010 年第一季度报告。
4 月 23 日召开。
第五届监事会第七次会议于 2010 年 关于更换第五届监事会部分监事
7 月 19 日召开。 的议案。
第五届监事会第八次会议于 2010 年
公司 2010 年半年度报告及其摘要。
8 月 24 日召开。
第五届监事会第九次会议于 2010 年
公司 2010 年三季度报告。
10 月 26 日以通讯方式召开。
（二）2010 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经
营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参
与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议
案和会议召开程序。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法
规规范运作，严格执行股东大会各项决议，依法对公司董事及其他
高级管理人员进行了监督和检查。监事会认为 2010 年公司基本能够
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严格执行国家法律、法规，公司董事、及其他公司高级管理人员在
执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职
尽责的。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司财务制度严明，规范运作，没有发生违反财务
规定和损害股东利益的现象。公司所进行的关联交易遵循公开、公
平和公正的原则，交易程序符合国家的有关法律法规，符合《公司
章程》及公司制定的《关联交易管理制度》的各项规定，没有损害
上市公司利益，无内幕交易行为发生。北京永拓会计师事务所有限
责任公司对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为公
司 2010 年度财务审计报告是客观公正、真实可靠的，反映了公司财
务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，公司各项日常关联交易均遵循了公开、公正、公平
的原则，且履行了相关的审批手续，有供销关系的关联交易价格均
按市场原则协商确定，定价合理，没有损害公司和全体股东的利益。
（四）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易
事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失
的情况。
总之，监事会在2010年的工作中，本着对全体股东负责的原则，
尽力履行监督和检查的职能，竭力维护公司和股东的合法权益，为
公司的规范运作和发展起到了一定的作用。在新的一年里，公司监
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事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、
公正办事，履职尽责。我们将根据《公司法》进一步协助完善公司
法人治理结构，增强自律、诚信意识，加大监督力度，切实担负起
保护广大股东权益的责任，与董事会和全体股东一起共同促进公司
的规范运作，促使公司持续、健康、稳定的发展。
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监 事 会
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议案三
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2010 年度
各位股东、股东代表：
根据中国证监会《上市公司章程指引（2006 年修订）》第 69 条
和《广晟有色金属股份有限公司章程》第 123 条的规定，我谨代表
公司全体独立董事对过去一年来的工作进行述职。
作为广晟有色金属股份有限公司的独立董事，2010年度，我们
严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法
律法规和《广晟有色金属股份有限公司章程》、《广晟有色金属股份
有限公司独立董事工作细则》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独
立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是
中小股东的合法权益。
一、参加会议和投票情况：
2010年度，公司共召开了8次董事会会议和2次股东大会。公司
独立董事在各次董事会会议审议相关议案均投了赞成票，未对董事
会各项议案及其他事项提出异议。召开董事会前我们主动调查、获
取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，
为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议
案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策
起到了积极的作用。
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二、发表独立意见情况
2010 年度，我们对公司重大决策发表了独立意见，具体如下：
（一）关于公司董事变动的独立意见：
鉴于工作变动原因，同意王小松董事辞去公司第五届董事会董
事职务。经查阅孙丽君董事候选人的个人简历等相关资料，认为其
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董
事任职资格的规定，具备董事任职资格，同意她出任公司第五届董
事会董事。
（二）关于公司托管经营大股东部分资产的关联交易发表的独立
意见：
我们查阅了公司与有色集团托管经营关联交易事项的有关详细
背景资料、财务资料等，听取了公司管理层及其他有关人员的情况
介绍，经充分讨论，我们认为：利用上市公司的管理优势、人才优
势和技术优势，托管经营大股东部分矿产资源型资产，既扩大了自
身经营范围、经营规模，又能给公司带来较好的回报，实现企业效
益最大化，增强上市公司实力；本次关联交易定价客观公允，交易
条件及安排公平合理，不存在损害中小股东利益的情形；董事会对
该议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，董事会通过了此议
案，董事会表决程序合法。因此，我们同意该关联交易事项。
（三）关于公司收购清远嘉禾稀有金属有限公司部分股权的关联
交易事项发表的独立董事意见：
我们查阅了公司收购清远嘉禾稀有金属有限公司部分股权的关
联交易事项中有关详细背景资料、财务资料等，听取了公司管理层
及其他有关人员的情况介绍，经充分讨论，我们认为：本次股权收
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购的目标公司系本公司托管经营公司，收购有利于提高公司稀土分
离整体实力，减少同业竞争，提高公司稀土加工的整体水平和竞争
力，增强上市公司综合实力；本次关联交易定价客观公允，交易条
件及安排公平合理，不存在损害中小股东利益的情形；董事会对该
议案进行审议时，关联董事依法回避了表决，董事会通过了此议案，
董事会表决程序合法。因此，我们同意上述关联交易。
（四）关于公司薪酬方案的独立意见：
我们认为，公司制订的《薪酬方案》有利于进一步完善薪酬分
配体制，能够更好地调动公司各级员工的积极性和创造性，在为公
司、股东创造利润最大化同时，分享企业发展成果，有利于公司健
康、稳定、持续发展。
（五）对外担保的独立意见：
1、公司不存在违规担保情况。
2、为进一步规范公司担保行为，公司已按照有关法律法规规定，
对《公司章程》进行修改。
3、公司严格依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定执行
对外担保制度，截至 2010 年 12 月 31 日公司及其控股子公司对外担
保金额为零。
三、日常工作情况
2010 年，公司独立董事除正常参加董事会以外，休会期间还对
公司经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况等进行了现场调查、监督，有效地履行了独立董事的职责，
同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略
发展和规范经营提出了建议，并得到了采纳。
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四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，一年来我们积极有效的履行了独立董事
职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关
资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，
切实维护了公司和社会公众股东的合法权益，并对公司内控制度的
执行情况、投资情况、子公司经营情况等事项进行监督和核查。对
公司定期报告、董事更换及其它有关事项等做出了客观、公正的判
断，发表了独立意见和相关专项说明。在维护全体股东利益方面，
特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工
作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公
司和中小股东的权益。平时通过学习和参加业务培训，掌握中国证
监会和上海证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，不断
提高自己的履职能力，形成自觉保护公司利益和社会公众股东权益
的思想意识。
五、其他事项
（一）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
（二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、2011 年工作方向
2011 年我们将继续本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提
高专业水平和对公司、投资者利益的保护能力，加强与其他董事、
监事及管理层的沟通，促进董事会决策的科学性，切实维护公司和
全体股东的利益。同时我们将进一步关注公司治理和生产经营，更
好地发挥独立董事的职能作用，促进公司更加规范、稳健经营，实
现公司又好又快的发展。最后衷心希望公司更好地树立自律、规范、
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诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回报广大投资者。对公司
董事会、管理层在我们履行独立董事职务过程中所给予的积极、有
效的配合和支持，在此表示感谢！
独立董事：高德柱
严纯华
陈 平
林丹丹
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议案四
审议公司 2010 年年度报告及其摘要
各位股东、股东代表：
我受公司董事会委托，现将公司 2010 年年度报告及其摘要向大
会报告（详见附件）。
经公司第五届董事会第十次会议审议通过公司 2010 年年度报告
及其摘要后，公司已于 2011 年 4 月 28 日，按照相关法律法规的要
求将《公司 2010 年年度报告及其摘要》全文刊登在上交所网站
（www.sse.com.cn）、并将《公司 2010 年年度报告摘要》全文刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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议案五
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2010 年度财务决算方案
各位股东、股东代表：
我受公司董事会委托，现向大会报告公司 2010 年度财务决算情
况，请予审议。
2010 年，随着全球经济转暖和国家宏观政策的调整，钨行业和
稀土行业市场出现转机，产品价格与去年同期相比有较大幅度的上
涨，公司抓住行业快速发展的机遇，克服原辅材料价格剧烈波动和
市场无序竞争给企业经营带来的压力，不断提高管理水平，优化产
品结构，深挖生产潜力，努力实施节能减排，积极开拓市场，使主
导产品产销两旺，取得了较好的经营业绩。
公司 2010 年度的财务决算报表，经北京永拓会计师事务所有限
责任公司审计，并出具了京永审字（2011）第 11007 号标准无保留
意见的审计报告，现将公司 2010 年度财务决算情况报告如下：
一、2010 年公司报表合并范围说明
公司第五届董事会第五次会议审议通过关于投资设立江西广晟
稀土有限责任公司(以下简称"江西广晟稀土")的议案。2010 年 8 月
11 日江西广晟稀土经龙南县工商行政管理局登记成立，注册资本
30,000 万元，第一期出资 6000 万元，其中本公司出资 3900 万元，
持股 65%，具有控制权，故本年度公司合并范围新增 1 户，纳入合并
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范围子公司合计 15 户。
二、生产经营成果及主要财务状况
（一）生产经营成果情况及分析
单位:万元
增减比
项目 2010 年度 2009 年度 增减额
例%
营业收入 111,968.47 68,026.51 43,941.96 64.60
期间费用 14,571.16 9195.28 5,375.88 58.46
资产减值损失 -739.84 173.10 -912.94 -527.40
营业利润 4,462.93 1,683.78 2,779.15 165.05
营业外收入 2,982.81 2,481.93 500.88 20.18
营业外支出 232.39 121.90 110.49 90.64
净利润 5,500.98 2,964.21 2,536.77 85.58
归属于母公司
3,812.17 2,824.93 987.24 34.95
净利润
1、营业收入为 111,968.47 万元，比上年同期增加 43,941.96
万元，增加 64.60 %。其中稀土及相关产品本年实现收入 92,841.06
万元，上年度实现收入 57,467.79 万元，增长了 61.55%；钨及相关
产品实现收入 12,449.85 万元，上年度实现收入 10,083.18 万元，
增长了 23.47%。营业收入的增长主要是由于主导产品销量以及销售
价格的增长所致。
2、期间费用 14,571.16 万元，比上年同期增加 5,375.88 万元，
增加 58.46%，其中管理费用 10,935.92 万元，销售费用 1,382.86 万
元，财务费用 2,252.38 万元。上年度发生管理费用 7,571.34 万元，
销售费用 484.43 万元，财务费用 1,139.51 万元。管理费用增加主要原
因是报告期研究与开发费、职工薪酬、税金及无形资产摊销增加所
致；销售费用增加主要原因是报告期销售员工薪酬和运输费用增加
所致；财务费用增加的主要原因是报告期短期借款增加所致。
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3、资产减值损失-739.84 万元，2009 度资产减值损失 173.10
万元，比上年减少 912.94 万元，减少 527.40%。资产减值损失减少
的主要原因是有色金属产品价格回升冲减以前年度存货跌价准备所
致。
4、营业利润为 4,462.93 万元，上年度实现营业利润 1,683.78
万元，比上年增加 2,779.15 万元，增加 165.05%。营业利润增长主
要原因是有色金属产品销售数量及销售价格增长所致。
5、营业外收入为 2,982.81 万元，上年同期营业外收入 2,481.93
万元，比上年同期增加了 500.88 万元，增加 20.18%。营业外收入增
加主要是因为本期新增受托经营取得的托管费收入所致。
6、营业外支出为 232.39 万元，上年同期营业外支出 121.90 万
元，比上年同期增加 110.49 万元，增加 90.64%。营业外支出增加主
要是因本年度对外捐赠增加所致。
7、净利润为 5,500.98 万元，上年同期实现净利润 2,964.21 万
元，比上年同期增加 2,536.77 万元，增加 85.58%。增加的主要原因
是营业利润增长所致。
8、归属于母公司所有者的净利润为 3,812.17 万元，比上年同
期增加 987.24 万元，增加 34.95%。增加的主要原因是营业利润增长
所致。
2010 年针对有色金属行业急剧变化的形势，公司仔细深入地研
究宏观政策环境，客观地预测钨矿、稀土相关产品的价格走势，适
时改变企业的经营策略，抓住机遇，进一步提高产销规模，并加强
成本费用的控制。采购环节
价格上涨的情况下，积极进行稀土原矿及精矿储备，有效防止了采
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购成本上涨带来的负面影响。生产环节
业产量，加强安全环保管控，同时降低能耗，加强成本控制，优化
工艺流程，使原料、人工、水、电等主要消耗指标得到有效控制。
技术改造与自主创新方面
业积极进行工艺流程优化，通过不断实验研究，探寻进一步提高产
品品质以及节能减排的新工艺、新技术；采矿企业也加大了技术改
造力度，加强了尾矿库改造以及选厂改造，使排放更加环保，产品
品质进一步提高，副产品如铜、铋、钼金属的回收率大幅度提高，
提高了资源综合回收效益。产品销售方面
抓住机遇，调整营销策略，在做好国内市场销售的同时，积极开拓
国际市场，使销售收入大幅度增长。费用支出方面
预算管理，严格费用支出审批，杜绝浪费，提高费用投入产出效率。
通过上述措施，公司的经营活动现金流处于正增长状态，公司的生
产经营运行良好。
（二）主要财务状况分析
1、主要财务指标
单位:万元
项 目 名 称 2010 年度 2009 年度 增减额 增减比例%
流动资产合计 115,586.16 62,808.61 52,777.55 84.03
固定资产合计 15,059.44 14,492.24 567.20 3.91
总资产 174,212.74 117,603.22 56,609.52 48.14
流动负债 126,061.38 79,392.65 46,668.73 58.78
非流动负债 6,236.81 3,856.76 2,380.05 61.71
负债合计 132,298.19 83,249.41 49,048.78 58.92
股东权益 29,840.85 2,5974.57 3,866.28 14.88
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2、财务状况分析说明
2010 年末资产构成明细：
（1）流动资产：货币资金 20,937.97 万元，应收票据 536.37 万
元，应收账款 8,178.75 万元，其他应收款 3,860.86 万元，存货
70,991.40 万 元 ， 预 付 账 款 11,080.81 万 元 。 流 动 资 产 合 计
115,586.16 万元，比上年增加 52,777.55 万元，增加 84.03%，主要
是由于报告期内货币资金以及存货增加所致。
（2） 固定资产: 15,059.44 万元，比上年增加 567.20 万元，增
加 3.91%，主要是因为购置固定资产所致。
（3）无形资产: 26,644.63 万元（系土地及采矿权），比上年减
少 212.75 万元，减少 0.79%，主要是因本期摊销所致。
（4）长期待摊费用: 4,908.87 万元，比上年增加 277.78 万元，
增加 6%，主要是因本期新增长期待摊费用所致。
（5）长期股权投资:2,420.08 万元(主要系对联营企业投资)，比
上年增加 1,255.98 万元，增加 107.89%，主要是因新增对清远市嘉禾
稀有金属有限公司投资所致。
（6）可供出售金融资产:1,519.67 万元。比上年增加 64.49 万元，
增加 4.43%，主要是因金融资产公允价值增加所致。
（7）在建工程:7,285.79 万元，比上年增加 1,970.06 万元，增
加 37.06%，主要是因广东韶关瑶岭矿业有限公司探矿工程以及选矿
多金属回收工程等项目增加所致。
（8）递延所得税资产:788.10 万元。比上年减少 90.78 万元，比
上年减少 10.33%，主要是因存货跌价准备转回所致。
2010 年末负债构成明细：
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（1）流动负债合计 126,061.38 万元，比上年增加 46,668.73 万元，
增加 58.78%。
主要包含：短期借款 44,206.11 万元，比上年增加 24,106.11
万元，增加 119.93%，主要是因银行借款增加所致。应付票据 5,105.50
万元，比上年增加 5,105.50 万元，增加 100%，主要是购进存货开出
银行承兑汇票所致。应付账款 21,167.20 万元,比上年增加 7,482.49
万元，增加 54.68%，主要是因购进货物尚未支付的货款增加所致。
其他应付款 45,183.43 万元(主要是欠控股股东有色集团的往来款)，
比上年增加 3,056.35 万元，增加 7.26%，主要是因报告期新增龙南
县稀土工业公司往来款项所致。预收账款 9,804.81 万元，比上年增
加 5,315.06 万元，增加 118.38%，主要是因预收货款增加所致。
（2）非流动负债: 6,236.81 万元，比上年增加 2,380.05 万元，
增加 61.71%，主要是因矿产资源节约与综合利用示范工程、矿山维
简费财政专项拨款增加所致。
股东权益同比增加 3,866.28 万元，增加 14.88 %，主要原因是
本年度实现净利润增加所致。
以上仅对公司 2010 年财务决算主要情况进行了简单的说明与分
析，详细情况请参阅本公司 2010 年年度报告。
此议案需提请公司 2010 年年度股东大会审议通过。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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议案六
广晟有色金属股份有限公司
2010 年度利润分配预案
各位股东、股东代表：
根 据 北京 永拓 会计 师 事务 所有 限责 任 公司 出具 的京 永 审 字
（2011）第 11007 号《审计报告》，本公司 2010 年度实现归属上市
公司母公司所有者的净利润为 38,121,672.46 元，加上以前年度未
分 配 利 润 -458,576,922.09 元 ， 公 司 未 分 配 利 润 累 计 为
-420,455,249.63 元。鉴于公司在尚未弥补完前期亏损前无法进行
分红，因此，董事会建议 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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议案七
关于续聘公司 2011 年度审计机构及其报酬的议案
各位股东、股东代表：
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘北京永拓会计师
事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，并
提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量及市场价格水
平，确定其报酬。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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议案八
关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东、股东代表：
本公司全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称
“进出口公司”）拟于 2011 年继续向中信银行广州科技园支行申请
3000 万元人民币的综合授信，该资金将用于进出口公司日常生产经
营。为保证其经营活动的正常开展，从而使公司获得更好的收益，
公司拟为进出口公司的上述银行贷款提供 3000 万元的连带责任担
保，期限一年。
请予审议。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一一年五月二十日
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