证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临 2011-022




             广晟有色金属股份有限公司
         第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第十一次会议于 2011 年 8 月 23 日上午 9：30 在广
州市海珠区会展东路 1 号广州香格里拉大酒店三楼莲花厅会议
室召开。本次会议通知于 2011 年 8 月 12 日以书面及传真形式发出。
本次会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名，叶列理董事长主持此
次会议，公司 5 名监事和高管人员列席了会议，会议的召开符合
《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：
    1、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011

年半年度报告及其摘要。

    2、以 10 票同意、0 票反对、1 票弃权，审议通过了关于更

换第五届董事会部分董事的议案。具体是：公司董事孙丽君女士

因工作原因，向公司提出辞去董事职务。公司接受其辞职申请，
并对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会

提名符群女士为第五届董事会董事候选人。

    该董事候选人业经我公司第五届董事会依据国家有关法律
法规审查确认其任职资格，并将提请公司下次召开的股东大会进

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行审议表决。

    独立董事严纯华对该议案投了弃权票，理由是：董事更换过

频不利于股东对公司的责任落实，也对公众易产生影响，建议在
本届董事会届满之时自然更换。

    3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于托

管经营金坛市海林稀土有限公司的议案。具体是：
    为了进一步扩大广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广

晟有色”或“公司”）主导产业—稀土加工分离生产能力，充分

发挥公司的管理优势、人才优势和品牌优势，广晟有色与金坛市

海林稀土有限公司（以下简称“海林公司”）两位自然人股东周

海林（持有海林公司 51%股份）、刘斌（持有海林公司 49%股份）

经平等协商，本着互利共赢、共同发展的原则，订立了《委托管

理协议》。双方商定：周海林等二人将其控股的海林公司委托广

晟有色托管经营。

    海林公司成立于 2001 年 9 月，金坛市发展计划局于 2001 年

10 月以“坛计投字（2001）第 97 号”文批准建设；2002 年 3 月

编制项目《环境影响评估大纲》。2002 年 12 月编制项目《环境

影响报告书》，并于 2003 年 8 月得到江苏省环保厅的批复。

    公司经营范围：一般经营项目:稀土分离的相关产品（含稀
土新材料）开发、生产、销售;石英制品的生产；自营和代理各

类商品及技术的进出口业务。该公司目前采用的是南方离子型稀




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土典型处理工艺及采用中重离子型稀土与轻稀土联和分离的生

产线，采用钙皂化工艺，建设有氨氮吹脱环保系统。

    根据《委托管理协议》约定：托管方愿意就本协议约定的委
托管理事宜向广晟有色支付托管费，每年的托管费按被托管企业
（海林公司）经审计的资产总额（以上年度 12 月 31 日为基准日）
的 2.5％计算。截止 2010 年 12 月 31 日，海林公司总资产：
4707.14 万元；净资产：1714.70 万元。托管期限暂定为一年。
托管期限到期后，双方可根据实际情况协商确定是否续期。




                        广晟有色金属股份有限公司董事会
                            二○一一年八月二十三日




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