证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2011-024




             广晟有色金属股份有限公司
             为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：

    江西广晟稀土有限责任公司（以下简称“江西广晟”）

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

    本 次 公 司 为 江 西 广 晟 向上海浦东发展银行赣州分行申请

6000 万元银行综合授信提供不超过 3900 万元连带责任担保，累

计为其担保 3900 万元。

    ● 本次是否有反担保：无反担保

    ● 对外担保累计数量：5650 万元

    ● 对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述

    广晟有色金属股份有限公司于 2011 年 10 月 26 日召开的第

五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供

担保的议案》，本公司控股子公司—江西广晟稀土有限责任公司

（以下简称“江西广晟”，我司持有江西广晟 65%股份）因生产
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经营需要，拟向上海浦东发展银行赣州分行申请 6000 万元银行

综合授信，期限一年。江西广晟各位股东（广晟有色持股 65%、

江西和利投资有限公司持股 20%、赣州稀土矿业有限公司持股

15%）以出资比例提供相应担保，我公司拟为江西广晟上述银行

综合授信提供不超过 3900 万元的连带责任担保。为了使公司对

外投资获得更好的收益，公司董事会同意为江西广晟上述银行综

合授信提供相应担保。

    上述担保事项须提请公司下次召开的股东大会进行审议表

决。股东大会的召开时间另行通知。

    二、被担保人基本情况

    江西广晟于 2010 年 8 月 11 日注册成立，注册资本 30,000

万元，其中：广晟有色出资 19,500 万元，占该公司总股本的 65

％；江西和利投资有限公司出资 6000 万元，占该公司总股本的

20％；赣州矿业出资 4500 万元，占该公司总股本的 15％。江西

广晟实行分期注资，首期注册资金 6000 万元，其中本公司出资

3900 万元。法人代表：陈振亮。该公司主要从事稀土氧化物的

生产与销售；荧光粉、背光源等发光材料的生产与销售；节能灯

器具与配件的生产与销售；稀土发光材料和光源器具技术的研发。

    截止 2011 年 9 月 30 日，江西广晟资产总额 15286.77 万元，
负债总额 7783.15 万元，净资产 7503.61 万元，资产负债率
50.91%。
    三、担保协议的签署

    本公司拟发生的为控股子公司的担保将在公司董事会、股东
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大会审议通过后，与具体银行签订担保合同。

    四、董事会意见

    董事会认为：以上担保是为控股子江西广晟业务正常开展而

进行的，目前担保对象经营正常，企业经营风险可控。董事会同

意公司为其提供担保。

    五、独立董事意见

    公司控股子公司—江西广晟向上海浦东发展银行赣州分行

申请 6000 万元银行综合授信，期限一年。江西广晟各位股东（广

晟有色持股 65%、江西和利投资有限公司持股 20%、赣州稀土矿

业有限公司持股 15%）以出资比例提供相应担保，公司拟为江西

广晟上述银行综合授信提供不超过 3900 万元的连带责任担保。

本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证控股子

公司不断发展的资金需求。江西广晟目前经营情况正常，具有偿

还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：上述担保事项符

合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    完成上述担保后，公司累计对外担保总额为 5650 万元，无

逾期担保。本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净

资产的 18.93%。

   七、备查文件目录

    1、广晟有色第五届董事会 2011 年第十二会议决议；

    2、独立董事意见；

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3、江西广晟最近一期的财务报表；

4、江西广晟营业执照复印件。

特此公告。



                  广晟有色金属股份有限公司董事会
                       二○一一年十月二十六日




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