证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2011-023




             广晟有色金属股份有限公司
         第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第十二次会议于 2011 年 10 月 16 日以书面及传真形
式发出会议通知，2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议
应到董事 11 名, 实到董事 11 名，叶列理董事长主持此次会议；
会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出
决议如下：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司
2011 年第三季度报告。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于同

意江西广晟申请 6000 万元银行授信的议案。具体是：

    本公司控股子公司—江西广晟稀土有限责任公司（以下简称

“江西广晟”，我司持有江西广晟 65%股份）因生产经营需要，

拟向上海浦东发展银行赣州分行申请 6000 万元银行综合授信，

本公司曾于 2011 年 6 月 28 日召开的广晟有色第五届董事会 2011

年第二次临时会议审议通过了《关于同意江西广晟申请 8000 万

元银行授信的议案》：“同意江西广晟向九江银行南昌分行和上

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海浦东发展银行赣州分行分别申请 4000 万元授信，共计 8000 万

元银行授信。期限一年，贷款主要用于流动资金，江西广晟以自

有存货抵押方式申请上述银行贷款” （具体内容详见《广晟有

色金属股份有限公司第五届董事会 2011 年第二次临时会议决议

公告》（临 2011—016）。

    近期，由于有关银行授信条件的变化，拟将上述贷款申请调

整为：江西广晟向上海浦东发展银行赣州分行申请 6000 万元银

行综合授信，期限一年，贷款利率以金融机构最终审批结果为准，

贷款主要用于流动资金周转。同时，江西广晟各位股东（广晟有

色持股 65%、江西和利投资有限公司持股 20%、赣州稀土矿业有

限公司持股 15%）以出资比例提供相应担保，其中我公司拟为江

西广晟该笔银行综合授信提供不超过 3900 万元的连带责任担

保。为了使公司对外投资获得更好的收益，公司董事会同意江西

广晟上述银行综合授信申请。

    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于为
控股子公司提供担保的议案。具体是：
    本公司控股子公司—江西广晟稀土有限责任公司（以下简称

“江西广晟”，我司持有江西广晟 65%股份）因生产经营需要，

拟向上海浦东发展银行赣州分行申请 6000 万元银行综合授信，

期限一年。江西广晟各位股东（广晟有色持股 65%、江西和利投

资有限公司持股 20%、赣州稀土矿业有限公司持股 15%）以出资

比例提供相应担保，其中我公司拟为江西广晟上述银行综合授信


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提供不超过 3900 万元的连带责任担保。为了使公司对外投资获

得更好的收益，公司董事会同意为江西广晟上述银行综合授信提

供相应担保。

    本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。

    特此公告。




                       广晟有色金属股份有限公司董事会
                               二○一一年十月二十六日




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