证券简称：广晟有色    证券代码：600259 公告编号：临 2012-007




            广晟有色金属股份有限公司
  第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告暨
    召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会 2012 年第二次临时会议于 2012 年 2 月 23 日以书
面及传真形式发出会议通知，2012 年 2 月 29 日以通讯方式召开。
本次会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名，叶列理董事长主持此
次会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次
会议作出决议如下：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于制
定公司内部控制规范实施工作方案的议案。具体是：为实现公司战
略目标和可持续发展，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中
国银监会、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规
范》（财会[2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会
[2010]11 号文），并根据海南证监局发布的《关于实施企业内部控
制规范体系的通知》（海南证监发 〔2012〕7号文）精神，结合公司
实际情况，同意公司制定的《广晟有色金属股份有限公司内部控制
规范实施工作方案》。为了保证该方案的顺利实施，公司董事会授权
经营班子聘请内部控制咨询机构，全程参与公司内部控制规范的设


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计、实施等过程，确保公司内部控制制度建设的规范性、科学性和
有效性。
    二、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于改
聘会计师事务所及确定审计费用的议案。具体是：2011年5月20
日，公司2010年年度股东大会审议通过了续聘北京永拓会计师事
务所有限责任公司为公司2011 年度审计机构的议案，同时授权
董事会根据会计师的具体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
    公司于近期收到北京永拓会计师事务所有限责任公司广州
分公司及中喜会计师事务所有限责任公司书面函件，由于会计师
事务所行业整合的原因，原主管广晟有色金属股份有限公司财务
报告审计业务的北京永拓会计师事务所业务团队及项目负责人
已转入中喜会计师事务所有限责任公司。该团队已连续两年
（2009、2010年）执行公司财务报告的审计工作，对公司的日常
经营管理情况比较了解。鉴于公司资产规模大、下属企业多、年
报时限紧迫，在原审计团队转所后如更换北京永拓的其他审计团
队接手其审计工作，则可能会严重影响财务报告审计质量和审计
进度。为了确保2011年度公司财务报告能够按时并高质量完成，
公司董事会审计委员会经过慎重考虑提议改聘中喜会计师事务
所有限责任公司为公司2011年度审计机构，负责本公司2011年度
财务报告审计等业务。
    董事会同意改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2011
年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据会计师的具
体工作量及市场价格水平，确定其报酬。
    独立董事对此议案发表了独立意见如下：
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    同意公司为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，将公
司2011年审计机构由北京永拓会计师事务所有限责任公司变更
为中喜会计师事务所有限责任公司。我们认为中喜会计师事务所
有限责任公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审
计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作要
求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘中喜会计师事
务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等有关规定，此事项未损害公司及公司股东的利益。
    本议案将提请公司 2012 年第一次临时股东大会审议。
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召
开公司 2012 年第一次临时股东大会的有关事项。具体是：公司
拟定于 2012 年3 月16 日（星期五）上午9 时30 分，在广州市海珠区
会展东路 1 号广州香格里拉大酒店三楼莲花厅会议室召开公司
2012 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
   （一）会议审议内容
    1、审议《关于更换第五届董事会部分董事的议案》；
    2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
    3、审议《关于核定公司 2012 年流动资金贷款额度的议案》；
    4、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    5、审议《关于改聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
    其中，第一项议案已经 2011 年 8 月 23 日召开的公司第五届
董事会第十一次会议审议通过；第二项议案已经 2011 年 10 月
26 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过,担保系本


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公司为控股子公司江西广晟稀土有限责任公司向上海浦东发展
银行赣州分行申请 6000 万元银行综合授信所提供的不超过 3900
万元的连带责任担保；第三、四项议案已经 2012 年 1 月 18 日召
开的公司第五届董事会 2012 年第一次临时会议审议通过, 其中
第四项议案系本公司为全资子公司广东广晟有色金属进出口有
限公司向中国银行广州越秀支行申请 3000 万元人民币的综合授
信提供 3000 万元的连带责任担保。
  （二）参加会议人员
    1、截止 2012 年 3 月 9 日收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因故
不能出席会议者可委托代理人出席会议，
    2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
   （三）会议登记方法
    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托
代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托
书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。异地股东可以通过传真方式登记。
    2、登记时间：2012 年 3 月 13 日至 2012 年 3 月 15 日，上
午 9:00-12:00，下午 14:30-17:30。
    3、登记地点：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼
广晟有色金属股份有限公司证券部、海口市滨海大道 103 号财富


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广场 16 层 C 单元广晟有色金属股份有限公司总部
    4、参加会议股东交通及住宿费自理，会期半天。
    5、联 系 人：王诚志、王       东
    6、联系电话：020-87226381、0898-68587830
    7、传      真：020-87649987
    特此公告


    附：授权委托书




                     广晟有色金属股份有限公司董事会
                         二○一二年二月二十九日




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                    授 权 委 托 书


    兹委托           先生（女士）代表本人（单位）出席广
晟有色金属股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。
委托人签名：                   委托人身份证号：


委托人持有股数：               委托人股东账号：


受委托人签名：                 受委托人身份证号：


委托日期：




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