证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2012-012


             广晟有色金属股份有限公司
         第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届

监事会第十三次会议，于 2012 年 4 月 25 日在广州从化温泉河西

路 108 号广州军区从化接待处 6 号楼会议室召开。本次会议通知

于 2012 年 4 月 16 日以书面及传真形式发出，本次会议应到监事 5

名，实到监事 5 名，监事会主席沈卫女士主持此次会议，符合《公

司法》和本公司章程有关规定。本次会议作出决议如下：


    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司监

事会 2011 年度工作报告。
    本议案将提请公司 2011 年年度股东大会审议通过。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2011

年度报告及其摘要。广晟有色金属股份有限公司第五届监事会在

对公司 2011 年报审核后认为：

    1、公司在 2011 年中，严格依照国家有关政策法规及公司章

程运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高

管人员在行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公
司利益的行为。

    2、2011 年公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家

有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真

实、完整，如实反映了公司财务状况和经营成果。中喜会计师事

务所有限责任公司对公司 2011 年度财务进行了审计，并出具了标准

无保留意见的审计报告。

    3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在

损害公司及中小股东利益的情况。

    4、公司依据“五分开”原则的要求，一贯保持了业务、财

务、人员、机构的独立和资产完整。

    三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2011

年度财务决算方案。

    四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2011

年度利润分配预案。

    五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012

年第一季度报告。广晟有色金属股份有限公司第五届监事会在对
公司 2012 年第一季度报告审核后认为：

    1、公司在 2012 年第一季度，严格依照国家有关政策法规及

公司章程运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总

监等高管人员在行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及

损害公司利益的行为。

    2、2012 年第一季度，公司财务工作规范，内控制度健全，
符合国家有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报

告数据真实、完整，如实反映了公司财务状况和经营成果。

    3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在

损害公司及中小股东利益的情况。

    4、公司依据“五分开”原则的要求，一贯保持了业务、财

务、人员、机构的独立和资产完整。

    特此公告。




                     广晟有色金属股份有限公司监事会
                                 2012年4月25日