证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临 2012-011




             广晟有色金属股份有限公司
         第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第十四次会议于 2012 年 4 月 25 日上午 10：00 在
广州从化温泉河西路 108 号广州军区从化接待处 6 号楼会议室以
现场和通讯方式召开。本次会议通知于 2012 年 4 月 16 日以书面及
传真形式发出。本次会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名，叶列
理董事长主持此次会议，公司 5 名监事和高管人员列席了会议，
会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出
决议如下：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司董
事会 2011 年度工作报告。
    本议案将提请公司 2011 年年度股东大会审议通过。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司总
经理 2011 年度工作报告。
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司独
立董事 2011 年度述职报告。
    四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011
年年度报告及其摘要。
    本议案将提请公司 2011 年年度股东大会审议通过。
    五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2012
年第一季度报告。
    六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011
年财务决算方案。
    本议案将提请公司 2011 年年度股东大会审议通过。
    七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司2011
年利润分配预案。具体是：


                             1
    根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的中喜审字
（2012）第 0422 号《审计报告》，本公司 2011 年度实现归属上
市公司母公司所有者的净利润为 173,182,652.25 元，加上以前
年度未分配利润-420,455,249.63 元，公司未分配利润累计为
-247,272,597.38 元。鉴于公司尚未弥补完前期亏损，董事会建
议 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    本议案将提请公司 2011 年年度股东大会审议通过。
    八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于续
聘公司 2012 年审计机构及授权董事会确定其报酬的议案。
    本议案将提请公司 2011 年年度股东大会审议通过。
   九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变
更公司经营范围并相应修订公司章程的议案。具体是：
        近日，我公司在向海南省工商局申请办理年度《企业法
人营业执照》年检时，该局指出由于我公司现经营范围中“有色
金属（含稀有稀土金属）矿采选、贵金属矿采选      物流运输
仓储（危险品除外 ”两个项目属于许可证类经营项目，根据有
关规定，在办理企业年检时须提交有关部门核准并颁发的《采矿
许可证》和《物流运输许可证》。目前我司上述许可证均在各下
属子公司名下，公司本部作为经营管理机构尚无采矿和运输业
务。为了顺利办理《企业法人营业执照》年检，公司拟变更经营
范围并相应修订公司章程，将经营范围中需要事先完成前置审
批、在取得相应许可证书后方予登记的项目“有色金属（含稀有
稀土金属）矿采选、贵金属矿采选      物流运输仓储（危险品
除外）”进行变更调整。
为此，公司拟变更经营范围，将原登记的经营范围变更为：“有
色金属（含稀有稀土金属）矿采选与贵金属矿采选项目的投资及
管理
属合金制造、有色金属压延加工；有色金属产品的收购、加工和
销售；物流运输仓储（危险品除外）项目的投资及管理
料、机械设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设计；有
色金属企业管理信息咨询服务；化工产品（危险品除外）、有色
金属、建筑材料国内贸易；项目投资。（凡需行政许可的项目凭
许可证经营）”。同时，相应修订公司章程中关于公司经营范围
的条款。

  本议案将提请公司 2011 年年度股东大会审议通过。


                            2
   十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关

于修订《董事会议事规则》的议案。

    本议案将提请公司 2011 年年度股东大会审议通过。

    十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于

修订《独立董事工作细则》的议案。




                       广晟有色金属股份有限公司董事会
                            二○一二年四月二十五日




                            3