证券简称：广晟有色     证券代码：600259 公告编号：临 2012-015




           广晟有色金属股份有限公司
   第五届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第五届董事会 2012 年第四次临时会议于 2012 年 6 月 29 日以书

面及传真形式发出会议通知，2012 年 7 月 5 日以通讯方式召开。本

次会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名，叶列理董事长主持此次

会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会

议作出决议如下：

    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司扶

贫捐款的议案。具体是：

    公司为响应广东省《关于在全省开展扶贫济困日活动的通知》，

发扬人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德，帮扶困难

群体，开展多种形式的社会救助工作，协助政府进一步发展慈善公

益事业、完善社会保障体系，促进社会和谐、文明与进步，以及履

行企业应尽的社会责任义务，决定捐款人民币 50 万元用于广东省社

会慈善公益事业。另，同意公司控股子公司—广东富远稀土新材料


                              1
股份有限公司捐款人民币 30 万元用于梅州市社会慈善公益事业。




                     广晟有色金属股份有限公司董事会
                           二○一二年七月五日




                             2