证券简称：广晟有色     证券代码：600259 公告编号：临 2012-018




           广晟有色金属股份有限公司
   第五届董事会 2012 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第五届董事会 2012 年第五次临时会议于 2012 年 7 月 25 日以书

面及传真形式发出会议通知，2012 年 8 月 1 日以通讯方式召开。本

次会议应到董事 11 名, 实到董事 11 名，叶列理董事长主持此次

会议；会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会

议作出决议如下：

     以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于同意

控股子公司银行贷款并提供担保的议案。具体是：

    本公司控股子公司—广东富远稀土新材料股份有限公司（以

下简称“富远公司”，我司持有富远公司99.98%股份）因生产经

营需要，拟向农业银行平远县支行申请4600万元银行贷款，期限

三年，该资金将用于富远公司置换其在交通银行的5000万元一年

期贷款（即将于2012年9月份到期）。为保证该公司生产经营活动

的正常开展，从而使公司获得更好的收益，公司拟同意富远公司

的上述银行贷款并拟为其提供4600万元的连带责任担保，期限三

                              1
年。

    本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。




                    广晟有色金属股份有限公司董事会
                          二○一二年八月一日




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