证券简称：广晟有色    证券代码：600259 公告编号：临 2012-022




            广晟有色金属股份有限公司
    关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     重要内容提示
    ●是否提供网络投票：是
    ●公司股票是否涉及融资融券业务：否


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第五届董事会兹定于 2012 年 10 月 12 日召开公司 2012 年第二次

临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

    （一）召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：

   （1）现场会议召开时间：2012 年 10 月 12 日上午 9：30

   （2）网络投票时间：2012 年 10 月 12 日上午 9:30-11:30，

下午 13:00-15:00

    3、现场会议召开地点：广州市天河区广园东瘦狗岭路 313

号广州嘉鸿华美达广场酒店。

    4、会议方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
                              1
方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不

能重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网

络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交

易所交易系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见

附件 1）。

   （二）会议审议事项：

    1、关于为全资子公司提供担保的议案；
    2、关于同意控股子公司银行贷款并提供担保的议案；
    3、关于继续为控股子公司提供担保的议案；
    4、关于修订《公司章程》的议案。
   （三）会议出席对象：

    股权登记日：2012 年 9 月 28 日

    1、截止 2012 年 9 月 28 日下午交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有

权出席股东大会，股东本人因故不能到会，可以书面委托代理人

出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

   （四）登记方法

    1、参会手续

   （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照

复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委

托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参

                              2
加会议；

   （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户

卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见

附件)、委托人证券账户卡参加会议。

   （3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2012 年 10 月

12 日上午 9：30 前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依

据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性

进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣

布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总

数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总

数以会议登记为准。

    2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股

东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

   （1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照

复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委

托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办

理参会登记手续；

   （2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户

卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见

附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信

                           3
函或传真的方式登记。

   （3）登记地点：公司证券部

   （4）登记时间：2012 年 10 月 9 日-10 月 11 日上午 9 时至

11 时，下午 3 时至 5 时。

    3、网络投票登记注意事项 证券投资基金参与公司股东大会

网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所

信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东

利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登

记。

   （五）其他事项

    1、与会者交通费、食宿费自理。

    2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件等方式联系公司，发

表对公司本次修订利润分配政策的意见。

    3、联系方式：

    联系地址：广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广晟
有色金属股份有限公司证券部、海口市滨海大道 103 号财富广场
16 层 C 单元广晟有色金属股份有限公司总部
    联 系 人：王诚志、王    东
    联系电话：020-87226381、0898-68587830
       传    真：020-87649987
       电子信箱:gsys87226381@163.com
    特此公告。



                                4
       附件一：股东参加网络投票的操作流程

       附件二：授权委托书

                             广晟有色金属股份有限公司董事会
                                  二○一二年九月二十一日




  附件一

                    投资者参加网络投票的操作流程


  网络投票的时间
  2012年10月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
  总提案个数：4个
  一、投票流程
  1、投票代码
       投票代码        投票简称       表决议案数量   投票股东

       738259          广晟投票            4         A 股股东
   2、表决议案
   (1)一次性表决方法：
   如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
 表决                                申报
               内容      申报代码            同意 反对 弃权
 序号                                价格
         本次股东大会的
1-4 号                     738259 99.00 元 1 股 2 股 3 股
         所有 4 项提案
  （2）分项表决方法：

  如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
表决         内容           申报代码      申报   同意 反对 弃权

                                  5
序号                                       价格
        关于为全资子公司
 1                           738259       1.00 元   1股   2股   3股
        提供担保的议案
        关于同意控股子公
 2      司银行贷款并提供     738259       2.00 元   1股   2股   3股
        担保的议案
        关于继续为控股子
 3                           738259       3.00 元   1股   2股   3股
        公司提供担保的议案
        关于修订《公司章
 4                           738259       4.00 元   1股   2股   3股
        程》的议案
      (3)在“申报股数”项填写表决意见

           表决议案种类                      对应的申报股数

               同意                                 1

               反对                                 2

               弃权                                 3

     (4)投票举例

         买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股

     东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，

     以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记

     日持有本公司A 股股票的投资者，对“关于修改《公司章程》的

     议案”投票表决如下：

买卖方向 投票代码       投票简称       申报价格 申报股数 代表意向

 买入        738259     广晟投票       4.00元       1股       同意

 买入        738259     广晟投票       4.00元       2股       反对

 买入        738259     广晟投票       4.00元       3股       弃权

                                   6
3、投票注意事项

（1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决

权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申

报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统

计。




附件二

                         授权委托书



    兹委托           先生(女士)代表本人/本单位出席广晟

有色金属股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使

表决权。

委托人(签名)：               委托人身份证号码：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)

股东帐号：                   持股数量：

受托人(签名)：               受托人身份证号码：

受托权限(转委托无效)：       委托有效期：

签发日期：



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