证券简称：广晟有色    证券代码：600259 公告编号：临 2012-026




              广晟有色金属股份有限公司
         2012 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：
    本次会议无否决或修改提案的情况；

   本次会议无新提案提交表决；

   本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。



    一、会议召开和出席情况
    广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年
9月22日在《上海证券报》、《中国证券报》上向公司全体股东

发出召开2012年第二次临时股东大会的通知，会议于2012年10

月12日（星期五）上午9:30在广州市广园东瘦狗岭路313号广州

嘉鸿华美达广场酒店A塔二楼白云厅会议室召开， 会议采取现场

结合网络投票方式举行。参加本次大会的股东及股东授权代表13

人，代表有表决权的股份143,356,496股，占公司总股本的

57.48％。 其中，出席现场会议的股东及股东代表2人，代表有

表决权的股份143,311,923股，占公司总股本的57.46%；通过网

络投票出席会议的股东11人，代表有表决权的股份44573股，占
                             1
公司总股本的0.02%。

    公司副董事长郭省周先生受叶列理董事长的委托主持此次

现场会议，公司8名董事，5名监事出席了会议，公司高级管理人

员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召

集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议对各

项议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下

事项：

    二、提案审议情况

    本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名投票和
网络投票相结合的表决方式审议通过了如下决议：
    1、关于为全资子公司提供担保的议案；
    以 143,345，996 股同意、4,500 股反对、6,000 股弃权，同
意票占出席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过了关于
为全资子公司提供担保的议案。具体内容详见《广晟有色金属股
份有限公司为下属子公司提供担保的公告》（临 2012—023）。
    2、关于同意控股子公司银行贷款并提供担保的议案；
    以 143,340,083 股同意、4,500 股反对、11,913 股弃权，同
意票占出席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过了关于
同意控股子公司银行贷款并提供担保的议案。具体内容详见《广
晟有色金属股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》（临
2012—019）。
    3、关于继续为控股子公司提供担保的议案；
    以 143,340,083 股同意、4,500 股反对、11,913 股弃权，同

                            2
意票占出席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过了关于
继续为控股子公司提供担保的议案。具体内容详见《广晟有色金
属股份有限公司为下属子公司提供担保的公告》临 2012—023）。
    4、关于修订〈公司章程〉的议案。

    以 143,340,883 股同意、7,000 股反对、8,613 股弃权，同
意票占出席会议有表决权股份总数的 99.99%，审议通过了关于
修订《公司章程》〉的议案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由广东君厚律师事务所委派韩宇烈、陆丽梅律
师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的
召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关
事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有
效。”广东君厚律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2012
年第二次临时股东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    四、备查文件
   （一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
   （二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
    特此公告。




                       广晟有色金属股份有限公司董事会
                              二○一二年十月十二日


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