证券简称：广晟有色      证券代码：600259 公告编号：临 2012-027




             广晟有色金属股份有限公司
         第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第五届董事会第十六次会议于 2012 年 10 月 28 日在辽宁本溪富

虹国际饭店会议室以现场和通讯方式召开以现场和通讯方式召

开。本次会议通知于 2012 年 10 月 19 日以书面及传真形式发出。

本次会议应出席董事 11 名，现场方式出席董事 8 名，通讯方式

出席董事 2 名，叶列理董事长因公出差，未能现场出席此次会议，

特委托郭省周副董事长代为主持此次会议，公司 5 名监事和高管

人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规

定。本次会议作出决议如下：

    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司
2012 年第三季度报告。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于设

立广晟（香港）贸易有限公司的议案。具体是：本公司全资子公
司—广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公
司”）因业务发展需要，拟在香港设立广晟（香港）贸易有限公

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司（以登记注册名称为准），注册资本3万元港币，经营业务主要
包括:进出口贸易和转口贸易业务、代收代付业务、国际结算和
贸易融资等。公司拟决定授权公司经营班子及进出口公司办理设
立登记的相关手续。
    特此公告。




                       广晟有色金属股份有限公司董事会
                           二○一二年十月二十八日




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