证券简称：广晟有色   证券代码：600259   公告编号：临 2012-028



                广晟有色金属股份有限公司
                        对外投资公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、对外投资概述
    公司 2012 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议
审议通过了《关于设立广晟（香港）贸易有限公司的议案》，同
意本公司全资子公司—广东广晟有色金属进出口有限公司（以下
简称“进出口公司”）因业务发展需要，在香港设立广晟（香港）
贸易有限公司（以登记注册名称为准），注册资本 3 万元港币，
经营业务主要包括:进出口贸易和转口贸易业务、代收代付业务、
国际结算和贸易融资等。公司拟决定授权公司经营班子及进出口
公司办理设立登记的相关手续。本次投资不构成关联交易。
    二、投资标的基本情况
    全资子公司名称：广晟（香港）贸易有限公司（以注册登记
名称为准）
    注册资本：3万港币
    出资方式：进出口公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
    企业性质：私人股份有限公司
    经营范围：进出口贸易和转口贸易业务、代收代付业务、国
际结算和贸易融资等。
    上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
    三、对外投资标的主要内容
    公司全资子公司—进出口公司拟在香港设立全资子公司广
晟（香港）贸易有限公司，注册资本3万元港币，进出口公司以
现金出资，主要从事进出口贸易和转口贸易业务、代收代付业务、
国际结算和贸易融资等。
    四、对外投资对公司的影响
    1、对外投资资金来源：由进出口公司自筹资金投资。
    2、对外投资的目的：利用香港的特殊地域优势及政策优势，
为公司进出口贸易服务，最大限度为公司创造收益。
    五、对外投资的风险分析
    存在的风险：进出口公司拟在香港设立全资子公司，香港及
子公司投资所在地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较
大区别，这对公司将是一个全新的挑战。广晟（香港）贸易有限
公司成立后，公司可根据市场情况，利用国内外有色金属市场的
波动，灵活改变销售策略，风险完全可控。
    针对上述风险，公司将密切关注广晟（香港）贸易有限公司
的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议
    2、广晟(香港)贸易有限公司组织章程大纲及细则


                     广晟有色金属股份有限公司董事会
                          二Ｏ一二年十月二十八日