证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2013-003




               广晟有色金属股份有限公司
           关于继续为控股子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：

    1、广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“广晟进出口

公司”）

    2、江西广晟稀土有限责任公司（以下简称“江西广晟”）

    ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

    1、本公司拟为全资子公司—广晟进出口公司提供不超过 9000 万

元的连带责任担保，期限一年。公司累计为其担保 9000 万元。

     2、本公司拟为控股子公司—江西广晟稀土有限责任公司（我司

持有江西广晟 65%股份）提供不超过 3900 万元的连带责任担保,担

保期限一年。公司累计为其担保 3900 万元。

    ● 本次是否有反担保：无反担保

    ● 对外担保累计数量：17500 万元

    ● 对外担保逾期的累计数量：无


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    一、担保情况概述

    广晟有色金属股份有限公司于 2013 年 2 月 5 日召开的第五届董

事会第十七次会议，审议通过了《关于继续为控股子公司提供担保的

议案》。为支持公司下属企业发展，满足下属企业生产经营需要，结

合 2013 年各企业生产经营计划，本公司拟按 2012 年的担保规模，为

全资子公司—广晟进出口公司提供不超过 9000 万元连带责任担保额

度；为控股子公司—江西广晟提供不超过 3900 万元连带责任担保额

度，担保期限一年。在上述担保额度内，授权企业经营班子自主选择

金融机构及调整各金融机构具体担保额度。授权期限为自董事会审议

通过之日起一年。
    本议案将提请公司下次召开的股东大会进行审议表决。

   二、被担保人基本情况

    1、广晟进出口公司是本公司全资子公司；注册资本5001.5万元；

成立日期：1985年2月5日；注册地点：广州市越秀区环市东路474号

东环商厦6楼；法定代表人：严小必；经营范围：货物进出口、技术

进出口（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制

项目须取得许可后方可经营）；销售：有色金属材料。

    截止2011年12月31日，广晟进出口公司资产总额48907万元，存

货27080万元、负债总额34991万元（其中短期借款9500万元），净资

产13916万元，资产负债率71.55%。
    2、江西广晟于 2010 年 8 月 11 日注册成立，注册资本 30,000 万

元，其中：广晟有色出资 19,500 万元，占该公司总股本的 65％；江

西和利投资有限公司出资 6000 万元，占该公司总股本的 20％；赣州

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矿业出资 4500 万元，占该公司总股本的 15％。江西广晟实行分期注

资，首期注册资金 6000 万元，其中本公司出资 3900 万元，法人代表：

陈振亮。该公司主要从事稀土氧化物的生产与销售；荧光粉、背光源

等发光材料的生产与销售；节能灯器具与配件的生产与销售；稀土发

光材料和光源器具技术的研发。

    截止 2011 年 12 月 31 日，江西广晟资产总额 18164 万元，负债

总额 11254 万元（其中短期借款 1200 万元），存货 14241 万元、净资

产 6910 万元，资产负债率 61.96%。

    三、担保协议的签署

    本公司拟发生的继续为控股子公司提供的担保，将在公司董事会

审议通过后，与具体银行签订担保合同。

    四、董事会意见

    公司事会认为：广晟进出口公司为本公司全资子公司、江西广晟

为本公司控股子公司，两公司各方面运作正常，具有偿还债务的能力，

为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担

保，将对两家公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时

以上被担保公司作为本公司实际控制的下属公司，公司可以随时监控

其财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，

不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意

公司为其提供担保。

    五、独立董事意见
    公司为全资子公司广晟进出口公司、控股子公司江西广晟的银行

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借款提供连带责任担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保

证下属子公司不断发展的资金需求。进出口公司、江西广晟目前经营

情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：上

述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保

事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    完成上述担保后，公司累计对外担保总额17,500万元，占公司

2011年度经审计净资产值的37.16%，无逾期担保。

    七、备查文件目录

    1、广晟有色第五届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事意见；

    3、广晟进出口公司、江西广晟最近一期经审计的财务报表；

    4、广晟进出口公司、江西广晟营业执照复印件。

    特此公告。




                        广晟有色金属股份有限公司董事会

                              二○一三年二月五日




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