广晟有色金属股份有限公司
                     独立董事意见


    根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市

公司治理准则》、《广晟有色金属股份有限公司章程》的有关规

定，我们作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对公司于 2013

年 2 月 5 日召开的第五届董事会第十七次会议有关对外担保事项

发表如下独立意见：

    为支持公司下属企业发展，满足下属企业生产经营需要，结
合 2013 年各企业生产经营计划，本公司拟按 2012 年的担保规模，
为全资子公司—广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称
“广晟进出口公司”）提供不超过 9000 万元连带责任担保额度；
为控股子公司—江西广晟稀土有限责任公司（以下简称“江西广
晟”，我司持有江西广晟 65%股份）提供不超过 3900 万元连带责
任担保额度，担保期限一年。在上述担保额度内，授权企业经营
班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度。授权期
限为自董事会审议通过之日起一年。
    上述担保均属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证

下属子公司不断发展的资金需求。广晟进出口公司、江西广晟目

前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一

致认为：上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利

益，同意本次担保事项。
   （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司第五届董事
会第十七次会议之独立董事意见》的签署页）




独立董事：高德柱               独立董事：严纯华


独立董事：陈平                 独立董事：林丹丹




                            二○一三年二月五日