证券简称：广晟有色       证券代码：600259     公告编号：临 2013-006


                 广晟有色金属股份有限公司
             第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事

会第十六次会议，于 2013 年 4 月24 日在广州市天河区珠江新城珠江西路

17 号广晟国际大厦57 楼会议室召开。本次会议通知于2013 年4 月15 日以书面

及传真形式发出，本次会议应到监事5 名，实到监事 5 名，监事会召集人沈

卫女士主持此次会议，符合《公司法》和本公司章程有关规定。本次会议作出

决议如下：


    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司监事会

2012 年度工作报告。
    本议案将提请公司 2012 年年度股东大会审议通过。

    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012

年度报告及其摘要。广晟有色金属股份有限公司第五届监事会在对公

司 2012 年报审核后认为：

     1、公司在 2012 年中，严格依照国家有关政策法规及公司章程运

作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高管人员在

行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
       2、2012 年公司的财务工作规范，内控制度健全，符合国家有关

法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真实、完整，

如实反映了公司财务状况和经营成果。中喜会计师事务所有限责任公

司对公司 2012 年度财务进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报

告。

       3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害

公司及中小股东利益的情况。

       4、公司依据“五分开”原则的要求，一贯保持了业务、财务、

人员、机构的独立和资产完整。

       三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012

年度财务决算方案。

       四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2012

年度利润分配预案。

       五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2013

年第一季度报告。广晟有色金属股份有限公司第五届监事会在对公司

2013 年第一季度报告审核后认为：

       1、公司在 2013 年第一季度，严格依照国家有关政策法规及公司

章程运作，无违法行为。未发现公司董事、总经理、财务总监等高管

人员在行使公司职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益

的行为。

       2、2013 年第一季度，公司财务工作规范，内控制度健全，符合

国家有关法律、法规和制度的要求，报告期所提供的财务报告数据真
实、完整，如实反映了公司财务状况和经营成果。

    3、公司报告期的关联交易坚持了公平合理的原则，不存在损害

公司及中小股东利益的情况。

    4、公司依据“五分开”原则的要求，一贯保持了业务、财务、

人员、机构的独立和资产完整。

    特此公告。




                         广晟有色金属股份有限公司监事会
                               2013年4月24日